База данных

Дата обновления БД:

23.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

42 / 170

Всего документов в БД:

103051

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 15 февраля 2018 года №62

О внесении дополнений и изменений в Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года №818

На основании абзаца пятьдесят девятого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части первой и абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №818 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598; 27.10.2016, 8/31373), следующие дополнения и изменения:

1.1. в пункте 2:

в абзацах одиннадцатом и шестнадцатом части первой:

после слова "целях" дополнить словами "получения и (или)";

слово "либо" заменить словами ", распространения или";

дополнить пункт частью третьей следующего содержания:

"Термины "оператор криптоплатформы", "оператор обмена криптовалют", "цифровой знак (токен)" используются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. №8 "О развитии цифровой экономики" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2017, 1/17415).";

1.2. в пункте 8:

после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"самооценка вовлеченности банка в проведение подозрительных операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;";

абзацы четвертый–одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым–двенадцатым;

абзац одиннадцатый дополнить словами ", а также его копии Национальному банку Республики Беларусь ежегодно по итогам работы за год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по итогам работы за 2017 год – не позднее 15 апреля 2018 г.";

1.3. пункт 22 дополнить подпунктом 22.17-1 следующего содержания:

"22.17-1. операторы криптоплатформ и операторы обмена криптовалют;";

1.4. пункт 26 дополнить подпунктом 26.6-1 следующего содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 февраля 2018 года №62
"О внесении дополнений и изменений в Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года №818"

О документе

Номер документа:62
Дата принятия: 15/02/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:28/03/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 20 марта 2018 года, 8/32923 

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 28 марта 2018 года.