База данных

Дата обновления БД:

23.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

38 / 258

Всего документов в БД:

97602

Действует

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 21 февраля 2017 года №18, 22 февраля 2017 года №127

Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(В редакции Совместного Приказа Генерального прокурора Республики Казахстан и Министра финансов Республики Казахстан от 05. 11.2019 г. №139, 08.11.2019 г. №1237)

В целях реализации пункта 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его копии в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на председателей Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Генеральный Прокурор Республики Казахстан

21 февраля 2017 года

__________ Ж.Асанов

Министр финансов Республики Казахстан

22 февраля 2017 года

_________ Б.Султанов

Утверждены совместным Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан и Министра финансов Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года №18, 22 февраля 2017 года №127

Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Совместный Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан и Министра финансов Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года №18, 22 февраля 2017 года №127
"Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:18
Дата принятия: 21/02/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:13/05/2017
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 2 мая 2017 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 28 марта 2017 года №14952.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 13 мая 2017 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05/11/2019  документом  Совместный Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан О внесении изменения в совместный приказ Генерального Прокурора Республики... № 139 от 05/11/2019
Вступила в силу с: 01/12/2019


Первоначальная редакция от 21/02/2017