Дата обновления БД:
10.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
49 / 164
Всего документов в БД:
133474
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 2 августа 2015 года №343-V ЗРК
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции Законов Республики Казахстан от 16.11.2015 г. №406-V ЗРК (вступил в силу 01.01.2017), 08.04.2016 г. №489-V ЗРК, 10.01.2018 г. №132-VI ЗРК)
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., №23-24 (приложение); 1995 г., №15-16, ст. 109; №20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., №2, ст. 187; №14, ст. 274; №19, ст. 370; 1997 г., №1-2, ст. 8; №5, ст. 55; №12, ст. 183, 184; №13-14, ст. 195, 205; 1998 г., №2-3, ст. 23; №5-6, ст. 50; №11-12, ст. 178; №17-18, ст. 224, 225; №23, ст. 429; 1999 г., №20, ст. 727, 731; №23, ст. 916; 2000 г., №18, ст. 336; №22, ст. 408; 2001 г., №1, ст. 7; №8, ст. 52; №17-18, ст. 240; №24, ст. 338; 2002 г., №2, ст. 17; №10, ст. 102; 2003 г., №1-2, ст. 3; №11, ст. 56, 57, 66; №15, ст. 139; №19-20, ст. 146; 2004 г., №6, ст. 42; №10, ст. 56; №16, ст. 91; №23, ст. 142; 2005 г., №10, ст. 31; №14, ст. 58; №23, ст. 104; 2006 г., №1, ст. 4; №3, ст. 22; №4, ст. 24; №8, ст. 45; №10, ст. 52; №11, ст. 55; №13, ст. 85; 2007 г., №2, ст. 18; №3, ст. 20, 21; №4, ст. 28; №16, ст. 131; №18, ст. 143; №20, ст. 153; 2008 г., №12, ст. 52; №13-14, ст. 58; №21, ст. 97; №23, ст. 114, 115; 2009 г., №2-3, ст. 7, 16, 18; №8; ст. 44; №17, ст. 81; №19, ст. 88; №24, ст. 125, 134; 2010 г., №1-2, ст. 2; №7, ст. 28; №15, ст. 71; №17-18, ст. 112; 2011 г., №2, ст. 21, 28; №3, ст. 32; №4, ст. 37; №5, ст. 43; №6, ст. 50; №16, ст. 129; №24, ст. 196; 2012 г., №1, ст. 5; №2, ст. 13, 15; №6, ст. 43; №8, ст. 64; №10, ст. 77; №11, ст. 80; №20, ст. 121; №21-22, ст. 124; №23-24, ст. 125; 2013 г., №7, ст. 36; №10-11, ст. 56; №14, ст. 72; №15, ст. 76; 2014 г., №4-5, ст. 24; №10, ст. 52; №11, ст. 61, 63; №14, ст. 84; №21, ст. 122; №23, ст. 143; 2015 г., №7, ст. 34; №8, ст. 42, 45):
в статье 328:
пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Ломбарды о начале или прекращении своей деятельности обязаны уведомить уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".";
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Ломбарды обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
Пункт 1 вводится в действие с 20 апреля 2016 года
2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., №13-I, 13-II, ст. 83; №21, ст. 122):
абзац первый части первой статьи 218 изложить в следующей редакции:
"1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно владение и использование этого имущества или посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, если эти деяния совершены в значительном размере, -".
3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., №18-I, 18-II, ст. 92; №21, ст. 122; №23, ст. 143; №24, ст. 145, 146; 2015 г., №1, ст. 2; №2, ст. 6; №7, ст. 33; №8, ст. 44, 45; №9, ст. 46; №10, ст. 50; Закон Республики Казахстан от 8 июня 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 10 июня 2015 г.):
1) абзац первый части второй статьи 214 изложить в следующей редакции:
"2. Неисполнение субъектами финансового мониторинга обязанностей по разработке, принятию и (или) исполнению правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма -";
Подпункт 1 вводится в действие с 20 апреля 2016 года
2) примечания статьи 462 изложить в следующей редакции:
"Примечания.
1. Физическое лицо, за исключением субъектов финансового мониторинга, не подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи за отказ от предоставления необходимых документов, материалов статистических (за исключением первичных статистических данных) и иных сведений, информации об оснащенности приборами учета энергетических ресурсов, воды.
2. Юридическое лицо, за исключением субъектов финансового мониторинга, государственных предприятий, товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, в том числе национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, участником или акционером которых является государство, а также дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилиированными с ними, не подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи за отказ от предоставления необходимых документов, материалов статистических (за исключением первичных статистических данных) и иных сведений, информации об оснащенности приборами учета энергетических ресурсов, воды, объемах потребления и потерях энергетических ресурсов, воды в случае, если такое лицо потребляет энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном менее тысячи пятисот тонн условного топлива в год.";
Подпункт 2 вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования - с 6 февраля 2016 года
3) статью 477 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
Закон Республики Казахстан от 2 августа 2015 года №343-V ЗРК
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 343-V ЗРК |
Дата принятия: | 02/08/2015 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 16/08/2015 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
"Казахстанская правда" от 5 августа 2015 года №147 (28023).
Примечание к документу
В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 16 августа 2015 года, за исключением:
- подпунктов 2), 4) пункта 3, пунктов 4, 10, 11, 12, абзаца третьего подпункта 1), абзацев второго - двадцать первого подпункта 3), подпунктов 4), 5), 6), 10), 11), абзацев пятого - восьмого подпункта 14) пункта 13 и пункта 14 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования - с 6 февраля 2016 года;
- пункта 1, подпункта 1) пункта 3, пункта 9, абзацев четвертого и десятого подпункта 1), подпункта 2), абзацев второго - седьмого подпункта 7), абзацев второго и третьего подпункта 12) пункта 13 и пункта 16 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2016 года.
- пункта 8 и подпункта 9) пункта 13 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 10/01/2018 документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Фонда компенсации... № 132-VI ЗРК от 10/01/2018
Вступила в силу с: 23/01/2018
Редакция от 16/11/2015, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного... № 406-V ЗРК от 16/11/2015
Вступила в силу с: 01/01/2017
Редакция от 08/04/2016, принята документом Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам арбитража № 489-V ЗРК от 08/04/2016
Вступила в силу с: 20/04/2016
Закон Республики Казахстан "О почте"
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)
Закон Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"
Закон Республики Казахстан "О нотариате"
Закон Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности"
Закон Республики Казахстан "О противодействии терроризму"
Закон Республики Казахстан "О финансовом лизинге"
Закон Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество"
Закон Республики Казахстан "О некоммерческих организациях"
Уголовный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан "О дорожном движении"
Закон Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Ссылка на Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть)
Ссылка на Уголовный кодекс Республики Казахстан
Ссылка на Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Ссылка на Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Ссылка на Закон Республики Казахстан О нотариате
Ссылка на Закон Республики Казахстан Об адвокатской деятельности
Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии терроризму
Ссылка на Закон Республики Казахстан О финансовом лизинге
Ссылка на Закон Республики Казахстан О некоммерческих организациях
Ссылка на Закон Республики Казахстан О почте
Ссылка на Закон Республики Казахстан О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
Ссылка на Закон Республики Казахстан О дорожном движении
Ссылка на Закон Республики Казахстан Об органах внутренних дел Республики Казахстан
Ссылка на Закон Республики Казахстан О разрешениях и уведомлениях
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку