Дата обновления БД:
10.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
49 / 164
Всего документов в БД:
133474
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 28 ноября 2014 года №532, от 28 ноября 2014 года №119
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи
(В редакции Совместного Приказа Министра финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.12.2015 г. №704, 18.01.2016 г. №14)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Совместный Приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №532, от 28 ноября 2014 года №119
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи"
О документе
Номер документа: | 532 |
Дата принятия: | 28/11/2014 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 15/12/2014 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 25/03/2022 |
Документ утратил силу с 25 марта 2022 года в соответствии с пунктом 2 Совместного Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №16, 28 февраля 2022 года №2 |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" 29 января 2015 года;
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 12 декабря 2014 года №9964.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 15 декабря 2014 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 28/12/2015 документом Совместный Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28... № 704 от 28/12/2015
Вступила в силу с: 06/02/2016
Документ утратил силу с 25 марта 2022 года в соответствии с пунктом 2 Совместного Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №16, 28 февраля 2022 года №2