Дата обновления БД:
10.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
49 / 164
Всего документов в БД:
133474
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 1 июля 2022 года №132-VII ЗРК
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:
1) часть третью статьи 62 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"За совершение операции c деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, юридическое лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного правонарушения.";
2) статью 214 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
"3-1. Непредоставление, несвоевременное предоставление юридическими лицами информации, сведений и документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу -
влекут штраф на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации в размере восьмидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей.";
3) дополнить статьей 214-1 следующего содержания:
"Статья 214-1. Совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Совершение юридическим лицом операции с деньгами и (или) иным имуществом, полученными заведомо для физического лица этого юридического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами и (или) иным имуществом, -
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Закон Республики Казахстан от 1 июля 2022 года №132-VII ЗРК
"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 132-VII ЗРК |
Дата принятия: | 01.07.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 03.09.2022 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Казахстанская правда, №125 (29752), от 4 июля 2022 года.
Примечание к документу
В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 3 сентября 2022 года.
О вступлении в силу документа смотри статью 2