Недействующая редакция. Принята: 02.08.2019 / Вступила в силу: 02.08.2019

Недействующая редакция, не действует с 27 октября 2019 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ

О валютном регулировании и валютном контроле

(В редакции Федеральных законов Российской Федерации 10.12.2003 г. №173-ФЗ, от 29.06.2004 г. №58-ФЗ, 18.07.2005 г. №90-ФЗ, 26.07.2006 г. №131-ФЗ, 30.12.2006 г. №267-ФЗ, 17.05.2007 г. №83-ФЗ, 05.07. 2007 г. №127-ФЗ, 30.10.2007 г. №242-ФЗ, 22.07.2008 г. №150-ФЗ, 15.11.2010 г. №294-ФЗ, 07.02.2011 г. №8-ФЗ, 27.06.2011 г. №162-ФЗ (вступ. в силу 29.09.2011 г.), 11.07.2011 г. №200-ФЗ, 18.07.2011 г. №236-ФЗ, 21.11.2011 г. №327-ФЗ (вступ. в силу 01.01.2013 г.), 06.12.2011 г. №406-ФЗ (см. вступ. в силу), 06.12.2011 г. №409-ФЗ, 14.03.2013 г. №29-ФЗ, 07.05.2013 г. №102-ФЗ, 02.07.2013 г. №155-ФЗ, 23.07.2013 г. №251-ФЗ, 12.03.2014 г. №33-ФЗ, 05.05.2014 г. №112-ФЗ, 21.07.2014 г. №218-ФЗ (см. вступ. в силу), 04.11.2014 г. №344-ФЗ, 29.06.2015 г. №181-ФЗ (вступ. в силу 28.12.2015 г.), 29.06.2015 г. №210-ФЗ, 28.11.2015 г. №350-ФЗ, 30.12.2015 г. №430-ФЗ, 03.07.2016 г. №285-ФЗ, 18.07.2017 г. №176-ФЗ, 14.11.2017 г. №325-ФЗ (вступ. в силу 14.05.2018 г.), 28.12.2017 г. №427-ФЗ, 29.12.2017 г. №470-ФЗ, 07.03.2018 г. №44-ФЗ, 03.04.2018 г. №64-ФЗ, 23.05.2018 г. №117-ФЗ (вступ. в силу 01.09.2018 г.), 29.07.2018 г. №246-ФЗ, 29.07.2018 г. №247-ФЗ (вступ. в силу 30.08.2018 г.), 29.07.2018 г. №248-ФЗ, 03.08.2018 г. №293-ФЗ, 28.11.2018 г. №452-ФЗ, 18.12.2018 г. №474-ФЗ, 25.12.2018 г. №485-ФЗ, 26.07.2019 г. №246-ФЗ, 02.08.2019 г. №265-ФЗ (см. вступ. в силу))

Принят Государственной Думой Российской Федерации 21 ноября 2003 года

Одобрен Советом Российской Федерации 26 ноября 2003 года

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) валюта Российской Федерации:

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;

2) иностранная валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

3) внутренние ценные бумаги:

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации;

4) внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным бумагам;

5) валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги;

6) резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";

г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта;

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами;

7) нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта;

е.1) иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях";

ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части;

8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

9) валютные операции:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации;

ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;

(Подпункт ж) введен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2013 г. №155-ФЗ)

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;

(Подпункт з) введен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2013 г. №155-ФЗ)

и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;

(Подпункт и) введен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2013 г. №155-ФЗ)

10) действовал до 1 января 2007 года

11) утратил силу в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. №327-ФЗ.

(см. предыдущую редакцию)

2. Используемые в настоящем Федеральном законе институты, понятия и термины гражданского и административного законодательства Российской Федерации, других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.12.2011 г. №409-ФЗ, 06.12.2011 г. №406-ФЗ, 14.03.2013 г. №29-ФЗ, 28.12.2017 г. №427-ФЗ, 03.08.2018 г. №293-ФЗ)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона и отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами за пределами территории Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории Российской Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля (далее также - органы и агенты валютного контроля).

(В статью 2 внесены изменения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 г. №218-ФЗ)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 3. Принципы валютного регулирования и валютного контроля

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;

4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона и отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом Статья 3. Принципы валютного регулирования и валютного контроля Статья 4. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля Глава 2. Валютное регулирование Статья 5. Органы валютного регулирования Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами Статья 7.  Статья 8. Статья 9. Валютные операции между резидентами Статья 10. Валютные операции между нерезидентами Статья 11. Внутренний валютный рынок Российской Федерации Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации Статья 14. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг Статья 16.  Статья 17. Обеспечение исполнения обязательства Статья 18.  Глава 3. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации Статья 20. Паспорт сделки Статья 21. Глава 4. Валютный контроль Статья 22. Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты валютного контроля Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц Статья 24. Права и обязанности резидентов и нерезидентов Статья 25. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования Глава 5. Заключительные положения Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона Статья 27. Признание утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации Статья 28. Осуществление валютных операций, открытие счетов в банках за пределами территории Российской Федерации и осуществление операций по этим счетам, незачисление иностранной валюты на счета резидента в уполномоченных банках в соответствии с разрешениями, полученными до вступления в силу настоящего Федерального закона