ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 29 января 2014 года №2/15

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

Руководствуясь статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики, постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики:

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года №42/1 "Об утверждении Положения "О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике";

- абзац третий утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21.08.2019 г. №2019-П-33/43-7-(НФКУ).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, обменных бюро, областных управлений Национального банка и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Чокоева З.Л.

Приложение

к Постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 января 2014 года №2/15

Изменения и дополнения в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2000 года №42/1 "Об утверждении Положения "О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" следующие изменения и дополнения:

в Положение "О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике", утвержденном вышеуказанным постановлением:

- по всему тексту Положения аббревиатуру "НБКР" заменить словами "Национальный банк" в соответствующих падежных формах;

- в абзаце двенадцатом пункта 1.3 после слов "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" дополнить словами "(далее - Закон "О ПФТ/ОД")";

- абзац тринадцатый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"Пороговая сумма - установленная Законом "О ПФТ/ОД" сумма операции в размере 1000 000 сомов (или эквивалентная сумма в иностранной валюте, рассчитанная по официальному курсу Национального банка на день совершения операции (сделки)), при превышении которой данная операция (сделка) подлежит внутреннему контролю в соответствии с Законом "О ПФТ/ОД" и настоящим Положением.";

- пункт 1.3 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"Регистрационная сумма- значение в размере 50 000 сомов (или эквивалентная сумма в иностранной валюте, рассчитанная по официальному курсу Национального банка на день совершения операции (сделки)) (для обменных бюро).";

- пункт 2.4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обязан, если сумма обменной операции с наличной иностранной валютой равна или превышает пороговую сумму, а также в случаях, когда операции подпадают под признаки подозрительных сделок и операций, фиксировать в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами (далее - Журнал) необходимую информацию о совершенной операции, включая информацию о клиенте и представлять её в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен печатью уполномоченного банка (приложение 1а). Допускается ведение Журнала в электронном виде, при условии, что в обменных пунктах установлена система безопасности, обеспечивающая сохранность информации. Хранить информацию, указанную в данном подпункте, следует не менее пяти лет.";

- подпункты 27-28 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

"27) в ходе осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой также соблюдать требования, установленные в Положении "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденном постановлением Правления Национального банка от 30 июня 2010 года №52/5;

28) обязан, если сумма обменной операции с наличной иностранной валютой равна или превышает регистрационную сумму, а также в случаях, когда операции подпадают под признаки подозрительных сделок и операций, фиксировать в Журнале регистрации информации об операциях с клиентами (далее - Журнал) необходимую информацию о совершенной операции, включая информацию о клиенте и представлять её в уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, и скреплен печатью юридического лица (приложение 1а). Допускается ведение Журнала в электронном виде, при условии, что в обменных бюро установлена система безопасности, обеспечивающая сохранность информации. Хранить информацию, указанную в данном подпункте, следует не менее пяти лет.";

- пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Требования, указанные в подпунктах 1-6, 8-14,29, 30 пункта 2.5 настоящего Положения, распространяются на обменные пункты уполномоченных банков.";

- первый абзац пункта 3.10 изложить в следующей редакции:

"3.10. Уполномоченные банки и их обменные пункты, обменные бюро при покупке или продаже иностранной валюты, независимо от суммы приобретенной или проданной иностранной валюты, обязаны выдавать документ, подтверждающий проведение операции, а также по просьбе клиента обязаны заполнять через копировальную бумагу справку-сертификат (приложение 4).

Обменное бюро при проведении операции по покупке/продаже иностранной валюты обязано выдавать кассовый чек.";

- в первом абзаце раздела 4, слова "и обменный пункт" исключить, слово "проводят" заменить словом "проводит";

- пункты 4.2 -4.3 изложить в следующей редакции:

"4.2. После расчета суммы национальной валюты, подлежащей выдаче клиенту, кассир делает запись о купленной валюте в журнале регистрации операций (если клиент является нерезидентом, делается отметка об этом в журнале), готовит документ, подтверждающий проведение операции. В случае проведения операции в обменном бюро, в кассе пробивается чек. Кассир (ответственный работник) оформляет справку-сертификат в соответствии с требованиями Положения.

4.3. После проверки произведенного расчета, кассир выдает клиенту соответствующую сумму национальной валюты, проверив в его присутствии их подлинность. Одновременно клиенту выдается документ, подтверждающий проведение операции, (клиенту обменного бюро - кассовый чек), при необходимости - справка - сертификат.";

- пункты 4.5 - 4.6 изложить в следующей редакции:

"4.5. После расчета суммы иностранной валюты, подлежащей выдаче клиенту, кассир делает запись о проданной валюте в журнале регистрации операций (если клиент является нерезидентом, делается отметка об этом в журнале), готовит документ, подтверждающий проведение операции. В случае проведения операции в обменном бюро, в кассе пробивается чек. Кассир (ответственный работник) оформляет справку-сертификат в соответствии с требованиями Положения.

4.6. После проверки произведенного расчета кассир выдает клиенту соответствующую сумму наличной иностранной валюты. Одновременно клиенту выдается документ, подтверждающий проведение операции, (клиенту обменного бюро - кассовый чек), при необходимости - справка-сертификат.".

2. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21.08.2019 г. №2019-П-33/43-7-(НФКУ).