Информация
База данных

Дата обновления БД:

01.05.2024

Добавлено/обновлено документов:

67 / 218

Всего документов в БД:

133331

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Недействующая редакция. Принята: 23.07.2015 / Вступила в силу: 04.09.2015

Недействующая редакция, не действует с 7 июня 2019 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

12 августа 2015 года

№973/27418

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 23 июля 2015 года №662

Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины

Согласно статьям 6-9, 14 и 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью обеспечения координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга по организации финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения приказываю:

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Вход Регистрация
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины I. Общие положения II. Назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга III. Разработка правил и программы осуществления финансового мониторинга IV. Идентификация, верификация и изучение клиента V. Управление рисками и оценка рисков VI. Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и которые могут быть связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения VII. Остановка финансовых операций VIII. Проведение внутренних проверок или независимого аудита IX. Подготовка персонала субъекта по выполнению требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения