Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
28 сентября 2011 года №844
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 4 августа 2011 года №172
Об утверждении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
(В редакции Постановления Национального банка Республики Молдова от 17.07.2014 г. №135)
На основании статей 11 и 44 Закона №548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Официальный Монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статей 23, 25, и 40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №78-81, ст.191), с последующими изменениями и дополнениями, и части (2) статьи 10 Закона №190-XVI от 26.07.2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
Председатель Административного совета Национального банка Республики Молдова
Дорин Дрэгуцану
Приложение
к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы от 4 августа 2011 года №172
Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 24 августа 2018 года