Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
3 марта 2010 года №739
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 28 января 2010 года №8
Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций
(В редакции Поправки Республики Молдова от 16.04.2010 г. №54, Постановлений Административного совета Национального банка Республики Молдова от 04.11.2010 г. №223, 17.10.2013 г. №201, 30.01.2014 г. №15, 24.05.2017 г. №134)
На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
Председатель Административного совета Национального банка Молдовы
Дорин Дрэгуцану
Приложение №1
к Постановлению Административного совета Национального банка Национального банка Республики Молдова от 28 января 2010 года №8
Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций
(По всему тексту Регламента, за исключением подпунктов b), d) и e) пункта 2, пункта 61, подпункта е) пункта 106, пунктов 110, 112, 114, пункта b) подпункта 3) пункта 125, главы IV раздела III, последнего предложения пункта 173, слова "лицензированный банк" и "в лицензированном банке" в соответствующем числе и падеже заменены словами "поставщик ПУР" и "у поставщика ПУР" в соответствующем числе и падеже в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)
(По всему тексту Регламента (за исключением подпункта а) пункта 24, подпункта а) пункта 138 и подпункта с) пункта 140), слова "письменное ходатайство" в любой грамматической форме заменены словами "ходатайство клиента" в соответствующей грамматической форме в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 24.05.2017 г. №134)
Раздел I. Основные положения
Глава I. Общие положения
1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:
а) семейные расходы - расходы на содержание членов семьи;
a-1) счет - общее понятие, включающее банковский счет и платежный счет, если из смысла положения не исходит иное;
a-2) банковский счет - аналитический счет, открытый лицензированным банком на имя владельца счета, посредством которого осуществляются операции по зачислению и/или выплате (переводу) денежных средств, который включает и платежный счет, открываемый в лицензированном банке в его качестве поставщика платежных услуг и эмитента электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., №193-197, ст.661), далее - Закон №114 от 18.05.2012 г.);
a-3) платежный счет - платежный счет, определенный Законом №114 от 18.05.2012 г.;
b) обосновывающие документы - документы, которые обосновывают осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и указаны в главе VI раздела II и в главе V раздела III настоящего регламента;
c) член семьи - родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный ребенок, муж/жена, родной брат/родная сестра, дедушка/бабушка, внук/внучка, опекун/попечитель, лицо, находящееся под опекой/попечительством;
d) наличные обменные валютные операции с физическими лицами - операции, определенные таким образом Регламентом о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096);
е) физические лица - резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;
f) физические лица - нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
g) юридические лица - резиденты - резиденты, указанные в подпунктах b) - g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
h) юридические лица - нерезиденты - нерезиденты, указанные в подпунктах b) - i) пункта 10) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;
i) единовременный платеж/перевод - одноразовый платеж/перевод, который осуществляется физическим или юридическим лицом посредством одного платежного поручения/бланка/ходатайства клиента;
i-1) небанковские поставщики платежных услуг - резиденты (небанковские поставщики ПУР) - юридические лица (иные, чем лицензированные банки, Национальный банк Молдовы и Государственное казначейство), которые согласно Закону №114 от 18.05.2012 г. имеют право предоставлять платежные услуги;
i-2) поставщики платежных услуг - резиденты (поставщики ПУР) - юридические лица, которые согласно Закону №114 от 18.05.2012 г. имеют право предоставлять платежные услуги и которые в целях настоящего регламента включают лицензированные банки и небанковских поставщиков платежных услуг - резидентов;
j) ходатайство клиента - распоряжение резидента или нерезидента, данное поставщику ПУР (на бумажном носителе или в электронной форме), которым он выражает желание внести на счет/получить со счета денежные средства, осуществить платеж/перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными поставщиком ПУР в пользу этого лица, и которое хранится у соответствующего поставщика ПУР в установленном им порядке;
k) учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.
(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлениями Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201, 30.01.2014 г. №15, 24.05.2017 г. №134)
(см. предыдущую редакцию)
2. Настоящий регламент устанавливает:
a) некоторые особенности, касающиеся открытых у поставщиков ПУР счетов, используемых в рамках валютных операций;
b) правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР безналичных платежей и переводов в рамках валютных операций;
c) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;
d) правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/переводов в рамках валютных операций с использованием наличности и дорожных чеков;
e) особенности получения/осуществления лицензированными банками и небанковскими поставщиками ПУР платежей и переводов в рамках валютных операций;
f) требования к документам, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;
g) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.
(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)
(см. предыдущую редакцию)
3. Положения настоящего регламента не применяются при осуществлении валютных операций между поставщиками ПУР и Национальным банком Молдовы.
3-1. Настоящий регламент устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков ПУР/поставщиками ПУР, которые применяются поставщиками в зависимости от деятельности, разрешенной им согласно законодательным актам, регламентирующим их деятельность, а также учитывая особенности, относящиеся к данной деятельности, установленные этими законодательными актами.
(Пункт 3-1 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)
3-2. Если иное не установлено настоящим регламентом, его положения, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР/небанковскими поставщиками ПУР, применяются соответствующим образом и к осуществлению валютных операций через эмитентов электронных денег-резидентов/эмитентами электронных денег - резидентами в связи с выпуском электронных денег и оказанием платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег.
(Пункт 3-2 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)
3-3. Если другое не предусмотрено настоящим регламентом, его положения, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР/небанковскими поставщиками ПУР, установлены для данных поставщиков в их качестве поставщиков платежных услуг/эмитентов электронных денег.
(Пункт 3-3 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)
3-4. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков почтовых услуг/поставщиками почтовых услуг в их качестве поставщиков платежных услуг, применяются соответствующим образом и в случае осуществления через этих поставщиков/этими поставщиками валютных операций посредством обмена почтовыми переводами.
(Пункт 3-4 введен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)
4. Положения настоящего регламента содержат требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождают нерезидентов и резидентов, в том числе поставщики ПУР, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова (в том числе законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в области оказания платежных услуг и выпуска электронных денег, в области почтовых услуг и т.д.).
(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)
(см. предыдущую редакцию)
5. На территории Республики Молдова резиденты и нерезиденты могут получать/осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте (наличными и безналичным путем), если они разрешены в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.
6. На территории Республики Молдова платежи и переводы могут быть получены/осуществлены в наличной иностранной валюте и с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, а также в наличной национальной валюте в рамках валютных операций в случаях, предусмотренных Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.
7. Исключен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201
(см. предыдущую редакцию)
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 1 мая 2018 года