Дата обновления БД:
03.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
14 / 74
Всего документов в БД:
133345
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 9 октября 2015 года №697
Об осуществлении национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма
В целях реализации меры 3 задачи 1 Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, утвержденного Законом №130 от 6 июня 2013 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., №161-166, ст.510), Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Инициировать осуществление национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с Методологией Всемирного банка начиная с 1 октября 2015 г. и завершить оценку к 1 апреля 2017 г.
2. Создать рабочую группу по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма (согласно приложению). Координатором назначить Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.
3. Рабочей группе по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма:
a) обеспечить сбор данных и статистической информации за необходимый период времени;
b) осуществить обработку, анализ и обобщение статистических данных и собранной информации, согласно Методологии Всемирного банка;
c) участвовать в тренингах, организуемых с участием экспертов Всемирного банка, в целях применения положений Методологии в процессе осуществления национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма;
d) обеспечивать сотрудничество с привлеченными учреждениями в целях выявления проблем в ходе выполнения оценки;
е) разработать Отчет о национальной оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма.
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 14 июля 2017 года