Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 29 декабря 2010 года №96/2
Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности
(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29.09.2011 г. №55/9, 16.11.2012 г. №43/1, 10.04.2013 г. №11/2, 10.02.2016 г. №7/2)
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" (прилагается).
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2)
(см. предыдущую редакцию)
2. Признать утратившим силу Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках и иных финансово-кредитных учреждениях, лицензируемых НБКР, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 мая 2007 г. № 26/1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 июня 2007 года, регистрационный номер 57-07.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.
4. После официального опубликования Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Мырзаева А.А.
И.о. Председателя
Б.Жеенбаева
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года №96/2
По всему тексту Положения слова "финансирование терроризма (экстремизма) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" заменены словами "легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2
По всему тексту Положения аббревиатура "ПФТ/ОД" заменена аббревиатурой "ПОД/ФТЭ" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10.02.2016 г. №7/2
Недействующая редакция, не действует с 22 июня 2017 года