Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 23 марта 2017 года №1983-VIII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных Обществах

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в такие законодательные акты Украины:

1. Пункт 4 части первой статьи 12 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 6, ст. 56) после слов "деятельности такого лица" дополнить словами "правами и обязанностями участников (учредителей, акционеров, членов) такого лица".

2. Часть тринадцатую статьи 123 Земельного кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г., №3-4, ст. 27) дополнить предложением следующего содержания: "Изменение типа акционерного Общества или преобразование акционерного Общества в другое хозяйственное Общество не является основанием для отказа в утверждении проекта землеустройства или технической документации по землеустройству".

3. В Гражданском кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№40-44, ст. 356):

1) часть вторую статьи 586 после слов "не установлено договором" дополнить словами "или законом";

2) главу 72 после слов "Глава 72. Банковский счет" дополнить названием параграфа 1:

"§1. Общие положения о банковском счете";

3) часть третью статьи 1066 изложить в следующей редакции:

"3. Банк не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие ограничения его права по распоряжению денежными средствами, не предусмотренные законом, договором между банком и клиентом или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете";

4) в части второй статьи 1071 слова "законом или договором между банком и клиентом" заменить словами "законом, договором между банком и клиентом или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете";

5) часть вторую статьи 1072 дополнить абзацем седьмым такого содержания:

"В случае одновременного поступления в банк расчетного документа, предоставленного согласно условиям обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, и другого расчетного документа, на основании которого осуществляется списание денежных средств, банк списывает средства со счета клиента вне очереди по расчетным документам, предоставленным в соответствии с условиями такого обременения. В случае одновременного поступления в банк нескольких расчетных документов, предоставленных в соответствии с условиями обременений, предметом которых являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, банк списывает средства со счета клиента по таким расчетным документам в соответствии с приоритетом соответствующих обременений";

6) статью 1074 изложить в следующей редакции:

"Статья 1074. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА РАСПОРЯЖЕНИЯ СЧЕТОМ

1. Ограничение прав клиента относительно распоряжения денежными средствами, находящимися на его счете, не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счетом по решению суда или в иных случаях, установленных законом или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на счете, а также в случае остановки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, предусмотренных законом. Банк не имеет права устанавливать запрет на установление обременения, но может устанавливать разумное вознаграждение.

2. Клиент не имеет права без письменного согласия обременителя предоставлять банку распоряжения, а банк не имеет права их выполнять, если в результате размер денежных средств на счете будет меньше чем размер, определенный в соответствии с условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на соответствующем банковском счете.

3. После получения банком письменного уведомления обременителя о наличии оснований для обращения взыскания на предмет залога, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, клиент по соответствующему договору банковского счета не вправе без письменного согласия обременителя предоставлять банку распоряжения, а банк не вправе их выполнять, если в результате размер денежных средств на счете будет меньше размера обеспеченного обременением требования обременителя. Банк не проверяет наличие оснований, указанных в полученном им от обременителя уведомлении.

4. Если на момент получения банком распоряжения клиента банк был письменно уведомлен клиентом о существовании обременения, банк, который нарушил требования частей второй и третьей этой статьи, отвечает перед обременителем в размере денежных средств, списанных им со счета во исполнение распоряжения клиента.

5. Согласие обременителя, предусмотренное частями второй и третьей настоящей статьи, может быть выражено в общей форме и/или содержать условия, при которых такое согласие считается предоставленным. Такое согласие может быть включено в условия договора, которым устанавливается обременение имущественных прав на денежные средства, находящиеся на банковском счете";

7) часть первую статьи 1075 изложить в следующей редакции:

"1. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Клиент не имеет права без согласия обременителя по договоренности с банком или в одностороннем порядке, в том числе путем одностороннего отказа от исполнения обязательства, расторгать договор банковского счета или совершать иные действия, имеющие следствием прекращение договора, в случае если имущественные права на денежные средства, находящиеся на соответствующем счете, являются предметом залога, если иное не предусмотрено условиями обременения. Сделки, совершенные с нарушением этого требования, являются ничтожными.

Согласие обременителя может быть выражено в общей форме и/или содержать условия, при которых такое согласие считается предоставленным. Такое согласие может быть включено в условия договора, которым устанавливается обременение имущественных прав на денежные средства, находящиеся на банковском счете";

8) дополнить статьей 1075-1 такого содержания:

"Статья 1075-1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОТОРОМ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Любые изменения в договор банковского счета, имущественные права на денежные средства на котором являются предметом обременения (кроме изменений, указанных в части второй этой статьи), вносятся исключительно при условии предоставления предварительного письменного согласия на такие изменения обременителем.

Согласие обременителя может быть выражено в общей форме и/или содержать условия, при которых такое согласие считается предоставленным. Такое согласие может быть включено в условия договора, которым устанавливается обременение имущественных прав на денежные средства, находящиеся на банковском счете.

2. Изменения в договор банковского счета, имущественные права на денежные средства на котором являются предметом залога, могут вноситься без согласия обременителя, если такие изменения не ограничивают права обременителя, возникающие на основании обременения. В случае возникновения спора обязанность доказывания того, что соответствующие изменения в договор такого банковского счета не ущемляют права обременителя, возлагается на клиента.

3. В случае нарушения требований этой статьи клиент обязан возместить обременителю убытки, причиненные таким нарушением. Если на момент внесения соответствующих изменений банк был письменно уведомлен клиентом о существовании обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на соответствующем счете, обязанность по возмещению ущерба банк и клиент несут солидарно";

9) статью 1076 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Банк обязан по письменному требованию обременителя с обременением, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, предоставлять ему информацию об остатке денежных средств на соответствующем счете, операции по ним, обременения, в отношении которых в банк поступили сообщения и/или которые взяты банком на учет, иные ограничения права распоряжения счетом в срок, за который такая информация предоставляется клиенту, если право обременителя на получение соответствующей информации предусмотрено сделкой, на основании которого возникает такое обременение";

10) главу 72 дополнить параграфом 2 следующего содержания:

"§2. Счет условного хранения (эскроу)

Статья 1076-1. ДОГОВОР СЧЕТА УСЛОВНОГО ХРАНЕНИЯ (ЭСКРОУ)

1. По договору счета условного хранения (эскроу) банк обязуется принимать и зачислять на счет условного хранения (эскроу), открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, полученные от владельца счета и/или от третьих лиц, и перечислять такие средства лицу (лицам), указанному владельцем счета (бенефициару или бенефициарам), или вернуть такие средства владельцу счета при наступлении оснований, предусмотренных договором счета условного хранения (эскроу).

2. Если иное не предусмотрено договором счета условного хранения (эскроу), банк имеет право использовать денежные средства на счете условного хранения (эскроу), гарантируя своевременное перечисление таких средств бенефициару (бенефициарам) или возврат таких средств владельцу счета в соответствии с условиями договора счета условного хранения (эскроу).

3. К отношениям сторон в связи с открытием, обслуживанием и закрытием счета условного хранения (эскроу) применяются положения параграфа 1 этой главы, если другое не установлено этим параграфом и не вытекает из содержания правоотношений между банком, владельцем счета и бенефициаром.

Статья 1076-2. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ УСЛОВНОГО ХРАНЕНИЯ (ЭСКРОУ)

1. По счету условного хранения (эскроу) выполняются исключительно операции по зачислению полученных банком от владельца счета и/или от третьих лиц денежных средств, которые при наступлении оснований, определенных договором счета условного хранения (эскроу), предназначены для перечисления бенефициару, а также операции по перечислению таких средств бенефициару или возврату их владельцу счета в соответствии с условиями договора счета условного хранения (эскроу). В случаях, установленных статьей 1076-6 настоящего Кодекса, по счету условного хранения (эскроу) также выполняются операции, связанные с обращением взыскания на имущественные права на денежные средства, находящиеся на счете условного хранения (эскроу), или права требования владельца счета или бенефициара в банке на основании договора счета условного хранения (эскроу).

2. Зачисление денежных средств на счет условного хранения (эскроу) осуществляется единовременно или периодически в порядке, установленном договором счета условного хранения (эскроу).

3. При наступлении оснований, предусмотренных договором счета условного хранения (эскроу), банк обязан в установленный договором срок (при его отсутствии - в течение пяти рабочих дней со дня наступления соответствующих оснований) перечислить сумму, находящуюся на счете условного хранения (эскроу), бенефициару. Договор счета условного хранения (эскроу) может предусматривать перечисление бенефициару суммы, находящейся на счете условного хранения (эскроу), частями в зависимости от наступления указанных в договоре оснований.

4. Договор счета условного хранения (эскроу) может предусматривать основания, при наступлении которых вся сумма, находящаяся на счете условного хранения (эскроу), или ее часть подлежит возврату владельцу счета.

Статья 1076-3. ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

СО СЧЕТА УСЛОВНОГО ХРАНЕНИЯ (ЭСКРОУ)

1. В случае если договор счета условного хранения (эскроу) предусматривает предоставление банку документов, подтверждающих наступление оснований для перечисления бенефициару или указанному им лицу денежных средств, находящихся на счете условного хранения (эскроу), или возврата таких средств владельцу счета, банк проверяет такие документы на соответствие условиям договора счета условного хранения (эскроу) исключительно по внешним признакам, если иное не предусмотрено законом или договором счета условного хранения (эскроу).