Недействующая редакция. Принята: 26.07.2014

Недействующая редакция

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 25 марта 2011 года №684

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(В редакции Законов Республики Таджикистан от , 13.06.2013 г. №967, 13.06.2013 г.  №968, 26.07.2014 г. №1100)

Настоящий Закон определяет правовые основы и регулирует общественные отношения по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов.

- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершения имущественных сделок или иных операций с доходами, полученными заведомо преступным путем, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а равно использование таких доходов для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью, либо их использование другим путем;

- имущество (средства) - активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы и другие;

- финансирование терроризма (террористической деятельности) - это предоставление или осуществление сбора средств, прямо или косвенно, с целью, чтобы они полностью или частично использовались, или при осознании того, что они будут использованы террористом, террористической организацией, а также для организация, приготовления и совершения террористических актов, в том числе преступлений, предусмотренных статьями 179, 179(1), 179(3), 181, 182, 184, 184(1), 184(2), 184(3), 184(4), 185, 193, 194, 194(1), 194(2), 194(3), 194(4), 194(5), 310 и 402 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения перечисленных преступлений;

- уполномоченный орган - государственный орган задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, определяются настоящим Законом, а также иными нормативными правовыми актами;

- операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении денежных средств или иного имущества;

- подозрительная сделка и операция - сделка и операция (попытка совершения сделки и операции) с денежными средствами или иным имуществом, определенные как подозрительные сделки и операции в соответствии с настоящим Законом и согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным органом;

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 3. Сфера применения настоящего Закона Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Статья 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом Статья 5. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 6. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 8. Органы государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Статья 9. Приостановление операций Статья 10. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных политически значимых лиц Статья 11. Меры относительно трансграничных корреспондентских отношений Глава 3. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 12. Уполномоченный орган Статья 13. Права и обязанности уполномоченного органа Статья 14. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Таджикистан Статья 14(1). Создание постоянно-действующей межведомственной комиссии Глава 4. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь Статья 16. Международное сотрудничество уполномоченных органов Глава 5. Заключительные положения Статья 17. Рассмотрение споров Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН