Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
от 25 марта 2011 года №684
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции Законов Республики Таджикистан от , 13.06.2013 г. №967, 13.06.2013 г. №968, 26.07.2014 г. №1100)
Настоящий Закон определяет правовые основы и регулирует общественные отношения по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов.
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершения имущественных сделок или иных операций с доходами, полученными заведомо преступным путем, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а равно использование таких доходов для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью, либо их использование другим путем;
- имущество (средства) - активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы и другие;
- финансирование терроризма (террористической деятельности) - это предоставление или осуществление сбора средств, прямо или косвенно, с целью, чтобы они полностью или частично использовались, или при осознании того, что они будут использованы террористом, террористической организацией, а также для организация, приготовления и совершения террористических актов, в том числе преступлений, предусмотренных статьями 179, 179(1), 179(3), 181, 182, 184, 184(1), 184(2), 184(3), 184(4), 185, 193, 194, 194(1), 194(2), 194(3), 194(4), 194(5), 310 и 402 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения перечисленных преступлений;
- уполномоченный орган - государственный орган задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, определяются настоящим Законом, а также иными нормативными правовыми актами;
- операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении денежных средств или иного имущества;
- подозрительная сделка и операция - сделка и операция (попытка совершения сделки и операции) с денежными средствами или иным имуществом, определенные как подозрительные сделки и операции в соответствии с настоящим Законом и согласно перечню признаков подозрительных операций, утвержденному уполномоченным органом;
Недействующая редакция