Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
5 ноября 2004 года
№1413/10012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 14 октября 2004 года №485
Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 10.08.2005 г. №282, 31.08.2005 г. №321, 18.11.2005 г. №436, 29.12.2007 г. №496, 28.02.2009 г. №108, 22.12.2010 г. №572, 26.04.2011 г. №118, 19.08.2011 г. №290, 14.12.2012 г. №531, 27.03.2013 г. №109, 06.11.2014 г. №712, 24.07.2015 г. №478, 24.07.2015 г. №479, 28.04.2016 г. №302)
В соответствии со статьями 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", пунктами 4 и 6 статьи 5 и пункта 1 статьи 11 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, которое прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Украины от 05.05.99 г. №221 "Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальных лицензий на право открытия юридическими лицами - резидентами Украины счетов в иностранных банках";
постановление Правления Национального банка Украины от 19.11.99 г. №565 "Об утверждении Положения о специальном режиме лицензирования Министерства финансов Украины";
постановление Правления Национального банка Украины от 02.11.2000 г. №431 "О выполнении Закона Украины "О внесении в некоторые законы Украины изменений по открытию банковских счетов" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 20.11.2000 г. за №839/5060).
3. Индивидуальные лицензии, которые выданы Национальным банком Украины в соответствии с нормативно-правовыми актами, приведенными в пункте 2 этого постановления, и срок действия которых не заканчивается в 2005 году, с 01.01.2005 г. аннулируются. В этом случае выдача новой лицензии проводится бесплатно.
4. Департаменту валютного регулирования (М.О. Мельничук) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до ведома Операционного и территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.
5. В недельный срок с дня вступления в силу этого постановления территориальным управлениям Национального банка Украины, которые выдали индивидуальные лицензии или на которые возложен контроль за исполнением условий индивидуальных лицензий, которые аннулируются согласно пункту 3 этого постановления, послать владельцам этих лицензий соответствующие сообщения.
6. Контроль за исполнением этого постановления возложить на Генеральный департамент банковского надзора (В.В. Пушкарев).
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.
И.о. Председателя
А.П.Яценюк
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года №485
(По тексту Положения слова "Департамент (управление)" во всех падежах заменены словами "Национальный банк" в соответствующих падежах, также в тексте Положения и приложений к нему слова "налоговый орган" во всех падежах заменены словами "контролирующий орган" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 24.07.2015 г. №478)
Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины
1. Общие положения
1.1. Это Положение разработано в соответствии с требованиями статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (далее - Декрет), а также статей 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины".
1.2. Положение регламентирует порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) резидентам индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.
1.3. В этом Положении термины употребляются в таком значении:
валютные ценности - иностранные валюты 1-й, 2-й или 3-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 04 февраля 1998 года №34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 19 апреля 2016 года № 269) (далее - Классификатор), банковские металлы, а также ценные бумаги в значении, определенном Гражданским кодексом Украины;
владелец лицензии - резидент, которому Национальный банк выдал лицензию;
дата аннулирования лицензии - дата подписания распоряжения Национального банка об аннулировании лицензии;
дата обращения - дата регистрации в Национальном банке последнего поступившего документа из перечня, определенного соответственно в пунктах 3.1 - 3.3 настоящего Положения;
дата выдачи лицензии - дата проставления регистрационного номера на номерном гербовом бланке Национального банка, на котором оформлена лицензия;
заявитель - резидент, который обратился в Национальный банк за лицензией (или за изменением условий лицензии);
лицензия - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком резиденту на размещение валютных ценностей на счете (счетах), открытом (открытых) за пределами Украины;
счет - любой счет резидента, открытый за пределами Украины, на котором размещаются валютные ценности и через который осуществляются другие операции;
размещение валютных ценностей на счете - зачисление валютных ценностей на счет резидента или его отделенного структурного подразделения, которое в соответствии с законодательством страны местонахождения не является юридическим лицом, и/или наличие остатка валютных ценностей на счете этого резидента (его структурного подразделения).
Другие термины, которые употребляются в этом Положении, применяются в значениях, определенных Декретом.
(В пункт 1.3. внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правления Национального банка Украины от 24.07.2015 г. №478, 28.04.2016 г. №302)
(см. предыдущую редакцию)
1.4. Без лицензии с соблюдением законодательства Украины размещают валютные ценности и осуществляют другие операции через счета такие резиденты:
уполномоченный банк (если указанные счета являются корреспондентскими);
Недействующая редакция, не действует с 14 июля 2016 года