ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 8 июня 2012 года №131

О государственном контроле предпринимательской деятельности

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I Общие положения

Статья 1. Цель, предмет регулирования и область применения настоящего закона

(1) Цель настоящего закона состоит в усилении правовой и институциональной основы в области осуществления государственного контроля предпринимательской деятельности (далее - контроль).

(2) Предметом регулирования настоящего закона являются:

a) организация и осуществление контроля;

b) установление основных принципов контроля;

c) установление процедуры осуществления контроля.

(3) Положения настоящего закона применяются в той мере, в какой они не противоречат действующим положениям закона, регулирующим контрольно-надзорную деятельность таких центральных публичных регулирующих органов, как Национальное агентство по регулированию в энергетике, Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Совет по конкуренции, Национальная комиссия по финансовому рынку - в пределах областей их деятельности.

(4) Положения настоящего закона не распространяются на:

a) деятельность органов уголовного преследования, включая действия по контролю, осуществляемые органами уголовного преследования, необходимые для начала и осуществления уголовного преследования;

b) контроль, осуществляемый контролирующими органами в процессе внешнего публичного аудита и внутреннего аудита относительно порядка образования, управления и использования публичных финансовых средств и управления государственным имуществом, который регламентируется специальными законами;

c) контроль, осуществляемый в налоговой, таможенной и финансовой (банковской и небанковской) областях.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона определяются следующие понятия:

акт контроля - административный акт, составленный контролером в письменной форме после осуществления контроля, отвечающий требованиям настоящего закона;

орган с функциями надзора - орган, обеспечивающий применение и соблюдение законодательства в области своей компетенции, в том числе на основании полномочий по контролю, предоставленных законодательными актами, но не наделенный полномочиями по инициированию контроля и/или предоставлению мандата на право контроля в соответствии с настоящим законом. Согласно настоящему закону любой орган, наделенный функциями контроля в области своей компетенции, может быть и органом с функциями надзора;

журнал учета контроля - реестр, который ведется физическими или юридическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, или их составной частью (далее - лицо, подлежащее контролю) для регистрации всех случаев контроля, осуществленного органами, наделенными функциями контроля, в соответствии с настоящим законом;

контроль - все действия по проверке соблюдения лицами, подлежащими контролю, положений законодательства, осуществляемые органом, наделенным функциями контроля, или группой таких органов;

совместный контроль - контроль, в котором одновременно участвуют контролеры со стороны двух и более контролирующих органов;

плановый контроль - контроль, не запрещенный настоящим законом, осуществляемый в соответствии с Государственным реестром контроля, о котором лицо, подлежащее контролю, уведомляется не позднее 5 рабочих дней до дня его осуществления. Контроль, который не соответствует понятию планового контроля, считается внезапным контролем;

внезапный контроль - контроль, не запланированный заранее и осуществляемый на основе оценки рисков с целью фактического установления процессов деятельности лица, подлежащего контролю, для недопущения нарушения закона;

повторный контроль - контроль, посредством которого оценивается качество и определяется правильность предыдущего контроля путем проверки и сопоставления результатов предыдущего контроля с реальными результатами, полученными после повторного контроля, рассматриваемый как внезапный контроль и осуществляемый в случае, когда результаты предыдущего контроля являются неубедительными, неполными или неудовлетворительными;

контролер - лицо, уполномоченное посредством направления на контроль эффективно осуществлять контроль лица, подлежащего контролю;

решение о контроле - административный акт, изданный контролирующим органом в пределах своей компетенции, посредством которого назначается лицо, подлежащее контролю, и издается направление на контроль;

направление на контроль - документ, изданный на основании решения о контроле, удостоверяющий право контролера осуществлять контроль лица, подлежащего контролю, с установленными настоящим законом предписаниями;

мандат на право контроля - административный акт, изданный контролирующим органом для органа с функциями надзора с целью осуществления им контроля соответствия деятельности лица, подлежащего контролю, определенным условиям;

мониторинг - совокупность действий, предпринятых органом центрального публичного управления, ответственным за мониторинг контроля, посредством постоянного или периодического анализа информации или доказательств, характеризующих с некоторой вероятностью отклонения от положений законодательства, без вмешательства в деятельность органов, наделенных функциями контроля; орган, наделенный функциями контроля (контролирующий орган) - орган публичного управления, созданный законом, действующий в режиме органа публичной власти в целях реализации общественного интереса, наделенный функциями контроля, а также полномочиями по инициированию контроля и/или выдаче мандата на право контроля;

лицо, подлежащее контролю (проверяемое лицо), - любое физическое и/или юридическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность и может быть подвергнуто контролю;

реестр контроля - публичный реестр учета контроля, который в обязательном порядке должен вести контролирующий орган;

Государственный реестр контроля - консолидированный публичный реестр учета контроля, который в обязательном порядке должен вести орган центрального публичного управления, ответственный за мониторинг контроля;

риск - вероятность причинения ущерба и вероятная степень его причинения в результате деятельности физического или юридического лица жизни и здоровью людей, окружающей среде и национальной безопасности/общественному порядку.

Статья 3. Основные принципы контроля

Основными принципами контроля являются:

a) предупреждение нарушения законодательства посредством консультативного аспекта контроля;

b) объективность и беспристрастность;