ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

от 17 апреля 2000 года №52

Об утверждении Положения о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"

В связи с принятием Закона Украины от 23.03.2000 №1595-III "О внесении изменений в некоторые законы Украины" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", утвержденное приказом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 05.10.99 №754 и зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 21.10.99 N 718/4011.

2. Утвердить Положение о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", которая прилагается.

3. Установить, что приказы Министерства экономического развития и торговли Украины относительно применения (отмены, изменения вида, приостановки действия) специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", кроме Министра, имеют право подписывать первый заместитель Министра, заместитель Министра или директор департамента, которому непосредственно подчинен отдел контроля в сфере внешнеэкономической деятельности.

4. Отделу контроля за внешнеэкономической деятельностью департамента внешнеэкономической политики (Жижко О.А.) обеспечить:

регистрацию этого приказа в Минюсте в установленный законодательством срок;

опубликование этого приказа в газете "Урядовий кур'єр" после государственной регистрации в Минюсте;

доведение этого приказа до ведома ДПАУ, Гостаможслужбы, СБУ, МВД, ГлавКРУ, Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра Гончарука А.И.

Утверждено Приказом Министерства экономики Украины от 17 апреля 2000 года №52

Положение о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"

Положение о порядке применения к субъектам внешнеэкономической деятельности Украины и иностранным субъектам хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" (далее - Положение), определяет порядок применения (отмена, изменения вида, временной приостановки действия) Министерством экономического развития и торговли Украины специальных санкций (далее - санкции), предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", к украинским субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности (далее - субъекты внешнеэкономической деятельности).

Действие этого Положения распространяется на всех субъектов внешнеэкономической деятельности независимо от форм собственности и места регистрации.

1. Общие положения

1.1. Специальные санкции - индивидуальный режим лицензирования или временное приостановление внешнеэкономической деятельности применяются Министерством экономического развития и торговли Украины к субъектам внешнеэкономической деятельности по представлению органов государственной налоговой и контрольно-ревизионной служб, таможенных, правоохранительных органов, органов Антимонопольного комитета Украины, специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг и Национального банка Украины или по решению суда.

1.2. Санкции применяются Министерством экономического развития и торговли Украины к субъектам внешнеэкономической деятельности, которые нарушили Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" и связанных с ним законах Украины, в частности в случае нарушения субъектами внешнеэкономической деятельности валютного, таможенного, налогового, другого законодательства, который устанавливает определенные запреты, ограничения или порядок осуществления внешнеэкономических операций, и в случае проведения ими действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.

1.3. Санкции могут быть применены к субъектам внешнеэкономической деятельности в течение трех лет со дня выявления нарушения законодательства.

1.4. Применение санкций может быть обжаловано в судебном порядке. Представительство интересов государства при рассмотрении таких судебных споров обеспечивается Министерством экономического развития и торговли Украины и государственными органами, которые внесли представление о применении санкций.

Обжалование применения санкций в судебном порядке до вынесения судом соответствующего решения по существу дела не останавливает их действие.

1.5. Украинские субъекты внешнеэкономической деятельности, к которым, в установленном порядке, применена специальная санкцияиндивидуальный режим лицензирования или временная остановка внешнеэкономической деятельности, не имеют права заключать соглашения поручения, комиссии, агентские, о совместной деятельности и сотрудничестве, консигнации, дилерские, дистрибьюторские, аренды, найма, лизинга, хранения и другие соглашения, предусматривающие проведение внешнеэкономических операций другими лицами или в пользу других лиц по поручению или передачу имущества в срочное пользование с целью проведения внешнеэкономической деятельности.

1.6. Украинские субъекты внешнеэкономической деятельности не имеют права заключать с иностранными субъектами хозяйственной деятельности, к которым, в установленном порядке, применена специальная санкция - индивидуальный режим лицензирования или временная остановка внешнеэкономической деятельности, соглашения поручения, комиссии, агентские, о совместной деятельности и сотрудничестве, консигнации, дилерские, дистрибьюторские, аренды, найма, лизинга, хранение и другие соглашения, предусматривающие проведение внешнеэкономических операций другими лицами или в пользу других лиц по поручению или передачу имущества в срочное пользование с целью проведения внешнеэкономической деятельности в Украине или с товарами украинского происхождения.

1.7. Действие специальных санкций - временной остановки внешнеэкономической деятельности и индивидуального режима лицензирования, применяемых к субъектам внешнеэкономической деятельности, распространяется на все виды внешнеэкономической деятельности, отмеченные в статье 4 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", операции по которым осуществляются украинскими субъектами внешнеэкономической деятельности и иностранными субъектами хозяйственной деятельности.

1.8. Отдельной внешнеэкономической операцией является комплекс действий украинского субъекта внешнеэкономической деятельности и иностранного субъекта хозяйственной деятельности, который подпадает под определение одного из видов внешнеэкономической деятельности, предусмотренных статьей 4 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", и включает в себя законченную разовую передачу товара (выполнение работ, предоставление услуг) и законченные расчеты (денежные, товарные и в других формах) за эту разовую конкретную передачу товара (выполнение работ, предоставление услуг).

2. Индивидуальный режим лицензирования

2.1. Индивидуальный режим лицензирования внешнеэкономической деятельности украинских субъектов внешнеэкономической деятельности и иностранных субъектов хозяйственной деятельности предусматривает осуществление Министерством экономического развития и торговли Украины индивидуального лицензирования каждой отдельной внешнеэкономической операции определенного вида внешнеэкономической деятельности, отмеченной в статье 4 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности".

2.2. С целью контроля за внешнеэкономической деятельностью субъектов внешнеэкономической деятельности, допустивших нарушение в этой сфере, оформляется разовая (индивидуальная) лицензия, которая выдается Министерством экономического развития и торговли Украины или уполномоченными им органами. Разовая (индивидуальная) лицензия является основанием для осуществления внешнеэкономических операций субъектами внешнеэкономической деятельности, к которым применены санкции. Оформляется разовая (индивидуальная) лицензия в порядке, определенном Министерством экономического развития и торговли Украины.

2.3. Индивидуальный режим лицензирования действует до момента устранения нарушений законодательства Украины или применения практических мер, гарантирующих выполнение Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" и/или связанных с ним законов Украины, и отменяется Министерством экономического развития и торговли Украины".

3. Временная остановка внешнеэкономической деятельности

3.1. Временная остановка внешнеэкономической деятельности относительно украинских субъектов внешнеэкономической деятельности и иностранных субъектов хозяйственной деятельности означает лишение права заниматься всеми видами внешнеэкономической деятельности, предусмотренными статьей 4 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", за исключением:

завершение расчетов по внешнеэкономическим операциям, при которых со стороны украинских субъектов внешнеэкономической деятельности или иностранных субъектов хозяйственной деятельности были перечислены средства до применения этой санкции;

завершение расчетов по внешнеэкономическим операциям за продукцию, которая была отправлена за пределы Украины украинскими субъектами внешнеэкономической деятельности или отправленная в Украину иностранными субъектами хозяйственной деятельности до применения этой санкции.

Для завершения таких операций украинскому субъекту внешнеэкономической деятельности следует в установленном порядке получить разовую (индивидуальную) лицензию Министерства экономического развития и торговли Украины.

3.2. Временное приостановление внешнеэкономической деятельности действует до момента устранения нарушений законодательства Украины или применения практических мер, гарантирующих выполнение Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" и/или связанных с ним законов Украины, но не больше трех месяцев с даты вынесения соответствующего решения Министерством экономического развития и торговли Украины. После временного приостановления внешнеэкономической деятельности субъекты внешнеэкономической деятельности переводятся Министерством экономического развития и торговли Украины на индивидуальный режим лицензирования.

Продление действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности осуществляется исключительно по решению суда.

4. Порядок применения (отмены, изменения вида, временной приостановки действия) Министерством экономического развития и торговли Украины специальных санкций

4.1. Проработка предоставления относительно применения (отмены, изменения вида, временной приостановки действия) санкций к субъектам внешнеэкономической деятельности от органов государственной налоговой и контрольно-ревизионной служб, таможенных, правоохранительных органов, органов специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг, Национального банка Украины возложены на отдел контроля в сфере внешнеэкономической деятельности департамента внешнеэкономической деятельности и отдела правового обеспечения внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития и торговли Украины.

4.2. Предоставление относительно применения специальных санкций к субъектам внешнеэкономической деятельности - индивидуального режима лицензирования внешнеэкономической деятельности или временной остановки внешнеэкономической деятельности должны содержать информацию:

наименование и реквизиты субъекта внешнеэкономической деятельности (для иностранных субъектов хозяйствования на языке страны их местонахождения), наименование и реквизиты контрагента, при выполнении контракта с которым нарушено законодательство;

сведения о содержании нарушения со ссылкой на конкретные положения законодательства Украины, другую целесообразную информацию;

В предоставлении должна содержаться предложение относительно вида санкции, которую предлагается применить.

Если в полученном предоставлении отмеченная информация полностью не отображена и отсутствующая в нем информация не пребывает в распоряжении Министерства экономического развития и торговли Украины, то Министерство экономического развития и торговли Украины делает запрос инициатору предоставления или другим органам государственного управления и валютного контроля, субъектам внешнеэкономической деятельности, относительно которых имеется предоставление о применении специальных санкций, относительно уточнения информации о субъектах внешнеэкономической деятельности.

4.3. Ответственность за недостоверность информации, отмеченной в предоставлении, относительно применения (отмены, изменения вида, временной приостановки действия) санкций, на основании которых выдаются соответствующие приказы Министерства экономического развития и торговли Украины, несет инициатор предоставления в порядке, предусмотренном законом.

4.4. В случае наличия в Министерстве других материалов (информации) относительно деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, к которым предлагается применить (упразднить, изменить вид, временно приостановить действие) санкции, то эти материалы приобщаются к материалам о применении (отмене, изменении вида, временной приостановке действия) санкций и рассматриваются вместе с предоставлением при принятии окончательного решения.

4.5. Отделом контроля в сфере внешнеэкономической деятельности для дополнительного изучения деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности могут привлекаться специалисты и использоваться материалы других структурных подразделений Министерства, Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций (по согласию).

4.6. После проработки всех документов (информации) отделом контроля в сфере внешнеэкономической деятельности готовится проект приказа, который вносится на рассмотрение Министру или другому уполномоченному им должностному лицу Министерства экономического развития и торговли Украины, в установленном порядке.

4.7. Применению санкций к субъектам внешнеэкономической деятельности может предшествовать официальное предупреждение со стороны Министерства экономического развития и торговли Украины о возможности применения к ним санкций.

4.8. О применении санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", выдается приказ Министерства экономического развития и торговли Украины, в котором указываются нормы действующего законодательства, которые были нарушены, материалы, на основании которых издан приказ, реквизиты субъектов внешнеэкономической деятельности, к которым применены санкции, и вид санкции, дата, с которой санкция начинает действовать.

Соответствующие приказы Министерства экономического развития и торговли Украины выдаются в случае отмены, изменения вида, временной приостановки действия санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности.

4.9. При применении временного приостановления внешнеэкономической деятельности отдел контроля в сфере внешнеэкономической деятельности за 40 дней до окончания срока его действия направляет к инициатору представления применения такой санкции запрос относительно целесообразности продления действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности.

На основании полученных материалов (в случае, если допущенные нарушения законодательства Украины не устранены и возникает целесообразность продления действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности) отдел контроля в сфере внешнеэкономической деятельности вместе с отделом правового обеспечения внешнеэкономической деятельности и/или отделом исковой работы готовят соответствующее исковое заявление в суд.

В целях обеспечения иска Министерство экономического развития и торговли Украины может делать ходатайство относительно продления действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности на период рассмотрения дела.

В случае, если судом данное ходатайство будет неудовлетворено, а также если информация на запрос Министерства экономического развития и торговли Украины относительно целесообразности продления действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности от инициатора представления применения санкции не поступит в срок за 10 дней до окончания его действия или поступит с предложением относительно нецелесообразности продления действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности, Министерством экономического развития и торговли Украины издается приказ об изменении вида специальных санкций, которым отменяется действие временного приостановления внешнеэкономической деятельности и одновременно применяется индивидуальный режим лицензирования.

При этом срок действия временного приостановления внешнеэкономической деятельности не должен превышать трех месяцев с даты вынесения Министерством экономического развития и торговли Украины соответствующего решения о его применении.

4.10. Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины относительно применения (отмены, изменения вида, временной приостановки действия) санкций в трехдневный срок доводится до ведома:

органа, вошедшего с предоставлением;

Государственной налоговой службы Украины;

Государственной таможенной службы Украины;

Национального банка Украины;

соответствующего республиканского органа Автономной Республики Крым, структурных подразделений областной, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций по месту регистрации украинского субъекта внешнеэкономической деятельности, которые доводят их до украинских субъектов внешнеэкономической деятельности.

4.11. С целью информирования субъектов внешнеэкономической деятельности информация относительно применения (отмены, изменения вида, временного приостановления действия) санкций к украинским субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности размещается на официальном ВЕБ-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины по адресу: http//www.me.gov.ua в сети интернет.

4.12. отдел контроля в сфере внешнеэкономической деятельности обеспечивает функционирование информационной базы данных относительно применения (отмены, изменения вида, временной приостановки действия) санкций к субъектам внешнеэкономической деятельности.

4.13. Если субъектами внешнеэкономической деятельности или иностранными субъектами хозяйственной деятельности, к которым применены санкции, устранены допущенные нарушения законодательства Украины или приняты практические меры, гарантирующие выполнение Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" и/или связанных с ним законов Украины, инициаторы представления относительно применения санкций могут направлять Министерству экономического развития и торговли Украины материалы об их отмене (изменении вида, временном приостановлении).

4.14. Субъекты внешнеэкономической деятельности, к которым применены санкции, имеют право подавать в Министерство экономического развития и торговли Украины материалы, подтверждающие употребленные ими меры к приведению внешнеэкономической и связанной с нею хозяйственной деятельности в соответствие с нормами действующего законодательства, и выходить к Министерству экономического развития и торговли Украины с ходатайством об отмене (изменении вида, временной приостановке) действия санкций.

Общий срок рассмотрения указанных ходатайств и предоставления ответа субъекту внешнеэкономической деятельности о принятом Министерством экономического развития и торговли Украины решении не должен превышать тридцать календарных дней.

4.15. В случае устранения нарушений законодательства Украины или применения практических мер, гарантирующих выполнение Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" и/или связанных с ним законов Украины, и приведения своей внешнеэкономической деятельности в соответствие с законами Украины или предоставления достаточных доказательств невозможности (бесперспективности) применения практических мер, гарантирующих выполнение указанного Закона, субъекты внешнеэкономической деятельности и иностранные субъекты хозяйственной деятельности, к которым применены санкции, имеют право представлять в Министерство экономического развития и торговли Украины соответствующие материалы и выступать с ходатайством об отмене (изменении вида, временном приостановлении) действия санкций.

Ходатайство должно содержать следующие документы:

письмо-обращение с изложением причин, которые привели к нарушению, и о принятых мерах для приведения своей деятельности в соответствие с нормами законодательства Украины;

оригиналы или заверенные в установленном порядке копии материалов (справки) от государственных органов, осуществляющих контроль за внешнеэкономической деятельностью или валютный контроль, и/или агентов валютного контроля, удостоверяющих принятые субъектом внешнеэкономической деятельности практические меры для приведения своей деятельности в соответствие с нормами законодательства Украины.

Общий срок рассмотрения этих ходатайств не должен превышать тридцати календарных дней.

4.16. С целью уточнения информации Министерство экономического развития и торговли Украины может обращаться в государственные органы, осуществляющие контроль в сфере внешнеэкономической деятельности, валютный контроль, и к агентам валютного контроля с запросами о получении дополнительных материалов (информации) относительно деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, которые обратились к нему с ходатайством об отмене (изменении вида, временном приостановлении) действия санкции.

4.17. Действие санкций отменяется Министерством экономического развития и торговли Украины в случае устранения субъектом внешнеэкономической деятельности нарушений законодательства Украины или применения практических мер, гарантирующих выполнение Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" и/или связанных с ним законов Украины, и приведение своей внешнеэкономической деятельности в соответствие с законами Украины или предоставление достаточных доказательств невозможности (бесперспективности) применения практических мер, гарантирующих выполнение Закона, а также если в Министерстве экономического развития и торговли Украины отсутствуют материалы относительно нарушения этим субъектом внешнеэкономической деятельности валютного, таможенного, налогового, другого законодательства, которое устанавливает определенные запреты, ограничение или порядок осуществления внешнеэкономических операций, и материалы о проведенных им действиях, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.

4.18. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств представления иска в суд страны расположения контрагента или Международный коммерческий арбитражный суд, Морскую арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате Украины о признании или взыскании с иностранного субъекта хозяйственной деятельности долга, связанного с невыполнением условий внешнеэкономического договора (контракта), а также в случае принятия мер для устранения нарушений законодательства действие санкций Министерством экономического развития и торговли Украины может быть временно приостановлено при предоставлении соответствующих документов.

После окончания срока приостановления санкции действие ее возобновляется без дополнительного приказа Министерства экономического развития и торговли Украины.

4.19. Ответственность за недостоверность сведений, представленных в Министерство экономического развития и торговли Украины, несут субъекты внешнеэкономической деятельности.

Старая редакция
Перейти к действующей редакции