Недействующая редакция. Принята: 22.10.2014 / Вступила в силу: 10.01.2015

Недействующая редакция, не действует с 17 мая 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 13 октября 2000 года №395

Об утверждении Инструкции по осуществлению безналичных платежей и переводов денег без открытия банковского счета

(Заголовок изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.04.2013 г. №117)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.11.2001 г. №439, 04.07.2003 г. №204, 27.08.2005 г. №95, 12.08.2006 г. №74, 25.06.2007 г. №67, 20.07.2007 г. №76, 20.08.2010 г. №76, 30.05.2011 г. №52, 01.07.2011 г. №65, 26.12.2011 г. №205 (вступил в силу 01.01.2013 г.), 26.03.2012 г. №108 (см. сроки вступления в силу), 26.04.2013 г. №117, 22.10.2014 г. №200)

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление безналичных платежей на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по осуществлению безналичных платежей и переводов денег без открытия банковского счета и ввести ее в действие по истечении двух недель со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.04.2013 г. №117)

(см. предыдущую редакцию)

2. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

Председатель Национального Банка

Г.А.Марченко

Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года №395

Инструкция по осуществлению безналичных платежей и переводов денег без открытия банковского счета

(Заголовок изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.04.2013 г. №117)

(см. предыдущую редакцию)

1. Общие положения

(Заголовок главы 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.04.2013 г. №117)

(см. предыдущую редакцию)

1. Настоящая Инструкция детализирует осуществление безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - банки), без открытия клиенту банковского счета, а также требования, предъявляемые участникам таких платежей и переводов денег.

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.04.2013 г. №117)

(см. предыдущую редакцию)

2. К платежам и переводам денег без открытия банковского счета относятся платежи и переводы, при осуществлении которых отправитель денег и (или) бенефициар не используют банковские счета, и которые производятся путем взноса наличных денег для перевода их в безналичном порядке в пользу указанного отправителем денег бенефициара и (или) получения наличных денег бенефициаром, минуя свой банковский счет.

При этом безналичные платежи и переводы денег, осуществляемые юридическими лицами и их подразделениями, производятся только при открытии ими банковского счета, за исключением уплаты юридическими лицами платежей в бюджет, а также добровольных пенсионных взносов и социальных отчислений.

Уплата обязательных пенсионных взносов без открытия банковского счета производится лицами, имеющими право вносить пенсионные взносы наличными деньгами в банк в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

Допускается оплата юридическим лицом услуг банка путем взноса наличных денег в размере, не превышающем одну тысячу месячных расчетных показателей.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30.05.2011 г. №52, 22.10.2014 г. №200)

(см. предыдущую редакцию)

3. Настоящая Инструкция не регулирует отношения, которые связанны с физической передачей наличных денег, минуя банк.

(Пункт 3 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.04.2013 г. №117)

(см. предыдущую редакцию)

4. В настоящей Инструкции используются основные понятия, предусмотренные в статье 3 Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (далее - Закон о платежах) и в постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 "Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений", зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №1155.

(Пункт 4 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.04.2013 г. №117)

(см. предыдущую редакцию)

5. Платежи и переводы денег без открытия банковского счета клиента осуществляются как в тенге, так и в иностранной валюте.

(Пункт 5 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22.10.2014 г. №200)

(см. предыдущую редакцию)

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.