Недействующая редакция. Принята: 25.03.2011

Недействующая редакция, не действует с 13 июня 2013 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 25 марта 2011 года №684

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящий Закон определяет правовые основы и регулирует общественные отношения по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов.

- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путемсовершение имущественных сделок или иных операций с доходами, полученными заведомо преступным путем, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а равно использование таких доходов для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью, либо их использование другим путем;

- имущество (средства) - активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы и другие;

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 3. Сфера применения настоящего Закона Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Статья 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом Статья 5. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 6. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 8. Органы государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, или финансирования терроризма Статья 9. Приостановление операций Статья 10. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных политически значимых лиц Статья 11. Меры относительно трансграничных корреспондентских отношений Глава 3. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 12. Уполномоченный орган Статья 13. Права и обязанности уполномоченного органа Статья 14. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Таджикистан Глава 4. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь Статья 16. Международное сотрудничество уполномоченных органов Глава 5. Заключительные положения Статья 17. Рассмотрение споров Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН