Приказ Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при..."

Демонстрационный доступ

Вход Регистрация

Дата обновления БД:

31.03.2026

Добавлено/обновлено документов:

341 / 1341

Всего документов в БД:

342455

Подробная статистика

Недействующая редакция. Принята: 26.05.2022 / Вступила в силу: 14.06.2022

Недействующая редакция, не действует с 19 января 2026 года

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 15 февраля 2018 года №193

Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

(В редакции Приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 26.05.2022 г. №530)

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 26.05.2022 г. №530)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Глава 1. Общее положение Глава 2. Порядок осуществления задержания Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты Приложение 1 Приложение 2