Дата обновления БД:
02.04.2026
Добавлено/обновлено документов:
295 / 1295
Всего документов в БД:
342618
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 29 июня 2018 года №140
Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга
(В редакции Постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.11.2018 г. №301, 28.11.2019 г. №216; Постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15.03.2021 г. №48, 25.06.2025 г. №24)
В целях реализации Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТAНОВЛЯЕТ:
(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25.06.2025 г. №24)
(см. предыдущую редакцию)
1. Утвердить прилагаемые Требования к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга.
2. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует со 2 января 2026 года