Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 21 октября 1994 года №910

О валютном регулировании

Настоящий Закон определяет принципы осуществления валютных операций в Азербайджанской Республике, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие понятия:

1. "Национальная валюта Азербайджанской Республики" (далее "национальная валюта"):

а) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, бумажные и металлические денежные знаки, выпускаемые Центральным банком Азербайджанской Республики;

б) средства в манатах на счетах в кредитных организациях и национальном операторе почтовой связи Азербайджанской Республики, а также у других поставщиков платежных услуг в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах" , в том числе электронные деньги в манатах;

в) средства в манатах на счетах в кредитных организациях и других организациях платежных услуг, находящихся за пределами Азербайджанской Республики, в том числе электронные деньги в манатах.

2. "Ценные бумаги в национальной валюте" - акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги с номиналом в манатах, выраженные в манатах.

3. "Иностранная валюта":

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, находящиеся в обращении и считающиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении на данной территории денежные знаки;

б) средства, включая электронные деньги в иностранной валюте, на счетах в денежных единицах иностранных государств, в международных денежных или расчетных единицах.

4. "Валютные ценности":

а) иностранная валюта;

б) ценные бумаги в иностранной валюте - акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выраженные в иностранной валюте;

в) драгоценные металлы - золото, серебро и металлы платиновой группы (палладий, иридий, осмий, родий и рутений) в любом виде, состоянии, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных бытовых изделиях, монетах, ломе, бытовых и производственных отходах;

г) драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты в обработанном и необработанном виде.

5. "Резиденты":

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство в Азербайджанской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;

в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, с местонахождением в Азербайджанской Республике;

г) дипломатические и иные официальные представительства Азербайджанской Республики, находящиеся за пределами Азербайджанской Республики;

д) филиалы и представительства указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта резидентов, расположенные за пределами Азербайджанской Республики.

6. "Нерезиденты ":

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами Азербайджанской Республики, в том числе временно находящиеся в Азербайджанской Республике;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, и предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местонахождением за пределами Азербайджанской Республики;

в) находящиеся в Азербайджанской Республике иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства;

г) находящиеся в Азербайджанской Республике филиалы и представительства (бюро и агентства) нерезидентов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;

7. "Валютные операции":

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции по обмену валюты, а также использование иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в качестве средства платежа;

б) ввоз и пересылка в Азербайджанскую Республику, а также вывоз и пересылка из Азербайджанской Республики валютных ценностей;

в) осуществление международных денежных переводов.

7-1. "Деятельность по обмену валюты" — купля-продажа и обмен иностранной валюты в Азербайджанской Республике в порядке, установленном законом.

7-2. "Лица, получившие лицензию на деятельность по обмену валюты" - юридическое лицо-резидент, исключительным предметом деятельности которого является валютно-обменная деятельность, и филиалы юридических лиц-нерезидентов, которые получили лицензию на деятельность по обмену валюты в порядке, установленном настоящим Законом

8. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на текущие операции и валютные операции, связанные с движением капитала.

9. "Текущие валютные операции":

а) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики иностранной валюты для осуществления расчетов по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также расчетов, связанных с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней;

б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;

в) перевод в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и другим операциям, связанным с движением капитала;

г) переводы неторгового характера в Азербайджанскую Республику и из Азербайджанской Республики, в том числе перевод сумм заработной платы, пенсий, алиментов и наследства, а также другие аналогичные операции.

10. "Валютные операции, связанные с движением капитала":

а) прямые инвестиции, то есть вложение средств в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и приобретения права на участие в управлении предприятием;

б) приобретение ценных бумаг;

в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству страны местонахождения к недвижимому имуществу, а также других прав на недвижимость;

г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг;

д) депонирование уполномоченными банками валютных средств на срок более 180 дней в соответствии с законом;

е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными операциями.

11. "Уполномоченные банки" - банки, действующие в Азербайджанской Республике и местные филиалы иностранных банков, платежные организации, учреждения электронных денег, иностранные платежные организации и местные филиалы организаций электронных денег, а также национальный оператор почтовой связи.

12. Отменена

13. значительная доля участия - прямое или косвенное владение долей, составляющей двадцать и более процентов уставного (совместного) капитала, а также права голосования либо позволяющее оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого является на основании договора.

14. гражданская безупречность - факт соответствия бенефициарных собственников лиц, получивших лицензию на валютно-обменную деятельность, лиц, выполняющих управленческие функции, а также владельцев значительной доли в уставном (совместном) капитале, если этот владелец является юридическим лицом, то - руководителя его исполнительного органа требованиям статьи 17 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма".

Требования настоящего Закона, касающиеся ценных бумаг в национальной и иностранной валюте, распространяются также на чеки и другие платежные документы.

Глава II. Валютное регулирование