Личный кабинет
Демонстрационный доступ
Информация
База данных
Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 9 сентября 2020 года №850
Некоторые вопросы организации финансового мониторинга
Согласно пункту 1 части второй статьи 8, частям первой, четырнадцатой статьи 16, части пятой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить такие, которые прилагаются:
платный документ
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
Порядок предоставления информации для постановки на учет (снятия с учета/восстановления учета) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга
Недействующая редакция, не действует с 22 февраля 2023 года