Дата обновления БД:
01.11.2024
Добавлено/обновлено документов:
334 / 900
Всего документов в БД:
137695
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 августа 2015 года №804
Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. №1081, 15.10.2020 г. №1692, 09.12.2021 г. №2235)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.Медведев
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года №804
Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)
1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)
2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:
а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:
получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 18 марта 2022 года