Недействующая редакция. Принята: 09.12.2021 / Вступила в силу: 21.12.2021

Недействующая редакция, не действует с 18 марта 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 августа 2015 года №804

Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 г. №1081, 15.10.2020 г. №1692, 09.12.2021 г. №2235)

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года №804

Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц.

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 №1692)
(см. предыдущую редакцию)

2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случаях:

получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень;

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.