Дата обновления БД:
02.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
38 / 110
Всего документов в БД:
133331
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 14 июля 2021 года №1188
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами
(В название документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 г. №91)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 г. №91)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 г. №91)
(см. предыдущую редакцию)
2. Установить, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу настоящего постановления, подлежат приведению адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, в соответствие с требованиями, утверждаемыми настоящим постановлением, в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации
М.Мишустин
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года №1188
Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами
(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 г. №91)
(см. предыдущую редакцию)
1. Настоящий документ определяет требования, предъявляемые при разработке адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, указанными в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее - правила внутреннего контроля).
Для целей настоящего документа в отношении лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, используются термины "лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги", "организации, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги", "индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги".
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 г. №91)
(см. предыдущую редакцию)
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует со 2 апреля 2022 года