Недействующая редакция. Принята: 28.06.2021 / Вступила в силу: 29.06.2021

Недействующая редакция, не действует с 12 апреля 2022 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 30 августа 2003 года №530-II

О банковской тайне

(В редакции Законов Республики Узбекистан от 23.09.2005 г. №ЗРУ-8, 22.09.2009 г. №ЗРУ-223, 10.04.2012 г. №ЗРУ-321, 25.04.2016 г. №ЗРУ-405, 14.09.2017 г. №ЗРУ-446, 15.01.2019 г. №ЗРУ-516, 28.06.2021 г. №ЗРУ-697)

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области получения, хранения, защиты, опубликования и предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.

Статья 2. Законодательство о банковской тайне

Законодательство о банковской тайне состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства. Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о банковской тайне, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Банковская тайна

Банковской тайной являются защищаемые банком сведения:

об операциях, счетах и вкладах своих клиентов (корреспондентов);

о своем клиенте (корреспонденте), полученные банком в связи с оказанием ему банковских услуг;

о наличии, характере и стоимости имущества клиента (корреспондента), находящегося на хранении в сейфах и помещениях банка;

о межбанковских операциях и сделках, совершенных по поручению клиента (корреспондента) или в его пользу;

о клиенте (корреспонденте) другого банка, ставшие известными в результате обращения сведений, составляющих банковскую тайну, между банками;

об участниках накопительной пенсионной системы, размере и движении сумм пенсионных взносов, пенсионных накоплениях на индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан.

Статья 4. Третьи лица

Третьими лицами считаются все иные лица, кроме банка, его клиента (корреспондента) и Центрального банка Республики Узбекистан.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Статья 1. Цель настоящего Закона Статья 2. Законодательство о банковской тайне Статья 3. Банковская тайна Статья 4. Третьи лица Статья 5. Разглашение банковской тайны Статья 6. Запрещение разглашения банковской тайны Статья 7. Защита банковской тайны Статья 8. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну Статья 9. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность Статья 10. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, суду и государственному исполнителю Статья 11. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам государственной налоговой службы Статья 12. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну Статья 13. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, наследникам или правопреемникам клиента (корреспондента) Статья 14. Обращение сведений, составляющих банковскую тайну, между банками Статья 15. Пределы подлежащих предоставлению сведений, составляющих банковскую тайну Статья 16. Отказ в предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну Статья 17. Разрешение споров Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства о банковской тайне