Информация
База данных

Дата обновления БД:

18.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

60 / 236

Всего документов в БД:

132984

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Недействующая редакция. Принята: 16.05.2019 / Вступила в силу: 12.07.2019

Недействующая редакция, не действует с 25 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 20 октября 2016 года №36

О требованиях к правилам внутреннего контроля

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16.05.2019 №39)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16.05.2019 г. №39)

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. №702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами (прилагается).

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 3. Управление рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения Глава 4. Идентификация участников финансовой операции товарной биржи Глава 5. Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций Глава 6. Документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих особому контролю Глава 7. Замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности Глава 8. Требования к квалификации и подготовке ответственных должностных лиц товарной биржи Глава 9. Требования к порядку хранения и конфиденциальности информации