Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
3 августа 2006 года
№935/12809
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 14 июля 2006 года №267
Об утверждении Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны
(В редакции Постановлений Национального банка Украины от 09.11.2006 г. №428, от 19.08.2009 г. №488, 12.11.2010 г. №491, 13.04.2011 г. №105, 11.07.2012 г. №292, 31.08.2012 г. №363, 04.06.2013 г. №194, 04.12.2017 г. №124, 19.06.2018 г. №66, 20.07.2018 г. №82, 01.02.2019 г. №27, 31.01.2020 г. №13 (см. сроки вступления в силу))
В соответствии с требованиями главы 10, статей 64, 71 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статей 7, 56, 57 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 12 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", положений Законов Украины "Об информации", "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", Уголовно-процессуального кодекса Украины, Гражданско-процессуального кодекса Украины и с целью упорядочения хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны (прилагаются).
2. Юридическому департаменту (В.В. Пасичник) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание настоящего постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков для использования в работе.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины В.Л. Кротюка, Юридический департамент (В.В. Пасичник) и начальников территориальных управлений Национального банка Украины.
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.
Председатель
В.С.Стельмах
Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года №267
Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны
1. Общие положения
1.1. Эти Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, Законом Украины "О банках и банковской деятельности", Законом Украины "О Национальном банке Украины" и определяют требования к защите, хранению, использованию и раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну.
Порядок и объемы раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну, определяются Гражданским кодексом Украины, Законом Украины "О банках и банковской деятельности" и настоящими Правилами.
(Пункт 1.1. изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 04.12.2017 г. №124)
(см. предыдущую редакцию)
1.2. Банки обязаны обеспечивать хранение и защиту информации, которая содержит банковскую тайну, с целью недопущения ее незаконного раскрытия и задания вследствие этого материального или морального ущерба своим вкладчикам, кредиторам и другим клиентам.
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 16 февраля 2021 года