Утратил силу

Документ утратил силу с 25 марта 2022 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2022 года №143

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 3 мая 2017 года №243

Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

(В редакции Постановления Правительства Республики Казахстан от 26.02.2021 г. №98)

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Б.Сагинтаев

Утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года №243

Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма 1. Общие положения 2. Порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма 3. Порядок сбора данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма 4. Порядок обработки и анализа данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма 5. Порядок оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и выявления мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма 6. Порядок рассмотрения на Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года №243
"Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

О документе

Номер документа:243
Дата принятия: 03.05.2017
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:16.05.2017
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:25.03.2022

Документ утратил силу с 25 марта 2022 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2022 года №143

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 5 мая 2017 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 16 мая 2017 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 26.02.2021  документом  Постановление Правительства Республики Казахстан О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 январяря 2021 года №501... № 98 от 26/02/2021
Вступила в силу с: 26.02.2021


Первоначальная редакция от 03.05.2017