Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
11 июня 2015 года
№689/27134
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
от 27 мая 2015 года №521/796/5
Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Согласно пунктам 6, 7, 15 части второй статьи 14 и пункту 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. №375, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЕМ:
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 28 марта 2013 года №434/567/5 "Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 16 апреля 2013 г. за №616/23148.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департамента координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И.М.) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т. и заместителя Министра юстиции Украины - руководителя аппарата Иванченко А.П.
Министр финансов Украины |
Н.Яресько |
Министр юстиции Украины |
П.Петренко |
Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 27.05.2015 года №521/796/5
Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 6, 7, 15 части второй статьи 14 и пунктом 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
2. Настоящий Порядок определяет механизм обмена информацией между Госфинмониторингом и субъектом государственного финансового мониторинга Минюстом с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения нотариусами, адвокатами, адвокатскими бюро и объединениями и субъектами хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений), - субъектами первичного финансового мониторинга (далее - Субъекты), надзор за которыми осуществляет Минюст.
II. Информация, предоставляемая Госфинмониторингом
1. Госфинмониторинг предоставляет Минюсту информацию об эффективности мер, принимаемых Субъектами, надзор за которыми осуществляет Минюст, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, полученных Госфинмониторингом от Субъектов;
статистические данные об ошибках, допущенных Субъектами при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
информацию о состоянии учета Субъектов в Госфинмониторинге;
информацию о выявленных Госфинмониторингом фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении субъектами требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
сведения об анализе Госфинмониторингом методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
2. Сведения, которые содержат информацию с ограниченным доступом, предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
3. Обмен информацией между Госфинмониторингом и Минюстом осуществляется с соблюдением мер, исключающих посторонний доступ к информации или документам при их предоставлении, с учетом ограничений, установленных законодательством.
4. Информация, которая передается Госфинмониторингом Минюста, используется им исключительно в служебных целях при осуществлении надзора за соблюдением субъектами требований законодательства и не может подлежать разглашению.
III. Информация, предоставляемая Минюстом
1. Минюст предоставляет Госфинмониторингу информацию по повышению эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
информацию о выявленных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Субъектами и мерах, принятых для их устранения;
обобщенную информацию о соблюдении Субъектами, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Минюст, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения;
информацию (при наличии) о прекращении деятельности Субъектов, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Минюст;
информацию о Субъектах, включенных в квартальные планы проверок Минюста и его территориальных органов.
2. Обмен информацией между Минюстом и Госфинмониторингом осуществляется с соблюдением положений пунктов 2 - 4 раздела II настоящего Порядка.
IV. Сроки предоставления информации
1. Минюст подает Госфинмониторингу определенную информацию:
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в соответствии с абзацем третьим пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежегодно, не позднее января года, следующего за отчетным;
в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в соответствии с абзацем пятым пункта 1 раздела III настоящего Порядка - в течение 15 дней с даты утверждения планов проведения проверок субъектов.
2. Госфинмониторинг предоставляет Минюсту определенную информацию:
согласно абзацам второму - четвертому пункта 1 раздела II настоящего Порядка - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в соответствии с абзацем пятым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - в течение месяца со дня выявления таких фактов;
в соответствии с абзацем шестым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.
Директор Департамента налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета |
Н.А.Чмерук |
Директор Департамента нотариата и финансового мониторинга |
Т.В.Зусик |
Приказ Министерства финансов Украины и Министерства юстиции Украины от 27 мая 2015 года №521/796/5
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 521/796/5 |
Дата принятия: | 27/05/2015 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 689/27134 от 11/06/2015 |
Начало действия документа: | 03/07/2015 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 28/08/2020 |
Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины, Приказа Министерства юстиции Украины от 31 июля 2020 года №462/2602/5 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 3 июля 2015 года №50, стр. 237, статья 1641, код акта 77396/2015
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 3 июля 2015 года
Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины, Приказа Министерства юстиции Украины от 31 июля 2020 года №462/2602/5