Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 августа 2016 года №43312
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 июля 2016 года №4086-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Внести в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года №35933 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2015 года №14), следующие изменения.
1.1. Абзац десятый пункта 1.7 после слова "идентификации" дополнить словами "(упрощенной идентификации)".
1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Некредитная финансовая организация информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ, о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).".
1.3. Абзац первый пункта 3.1 дополнить словами "(далее - Положение Банка России №444-П)".
1.4. В пункте 3.2:
Указание Центрального банка Российской Федерации от 28 июля 2016 года №4086-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 4086-У |
Дата принятия: | 28/07/2016 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 43312 от 19/08/2016 |
Начало действия документа: | 03/09/2016 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 23 августа 2016 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 3 сентября 2016 года.
О вступлении в силу документа смотри пункт 2