УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 18 августа 2016 года №4105-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Внести в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 года №35594 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2015 года №14), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов "настоящее Положение устанавливает требования к идентификации" дополнить словами "(в том числе упрощенной идентификации)", после слов "в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнить словами "(далее - ПОД/ФТ)".

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Вход Регистрация

Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 августа 2016 года №4105-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:	4105-У
Дата принятия:	18/08/2016
Состояние документа:	Действует
Регистрация в МинЮсте:	№ 43856 от 28/09/2016
Начало действия документа:	15/10/2016
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 4 октября 2016 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 15 октября 2016 года.

Положение Центрального банка Российской Федерации "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента..."

Ссылка на Положение Центрального банка Российской Федерации Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента...