Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 23 августа 2016 года №608-р
Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Одобрить Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которая прилагается.
Премьер-министр Украины
В.Гройсман
Одобрена Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года №608-р
Стратегия реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Общая часть
В мировой практике действуют три модели мониторинга финансовых операций по их принадлежности к отмыванию денег или финансированию терроризма.
Первая модель предполагает уведомление уполномоченного органа обо всех финансовых операциях, сумма которых превышает нормативно установленный предел.
Вторая модель предусматривает информирование о финансовых операциях, вызывающих подозрение.
Суть третьей модели заключается в запрете на осуществление крупных финансовых операций с наличными средствами без участия финансовых учреждений.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Распоряжение Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года №608-р
"Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 608-р |
Дата принятия: | 23/08/2016 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 23/08/2016 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
Нет сведений