Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 28 апреля 2016 года №205
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
(В редакции Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 10.11.2017 г. №658)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Айсагалиева С.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2016 года №205
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"
О документе
| Номер документа: | 205 |
| Дата принятия: | 28/04/2016 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 02/07/2016 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 15/11/2020 |
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года №915 |
Опубликование документа
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" от 21 июня 2016 года;
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 июня 2016 года №13763.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования - со 2 июля 2016 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 10/11/2017 документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан № 658 от 10/11/2017
Вступила в силу с: 18/12/2017
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года №915