Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
31 марта 2016 года
№481/28611
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 26 января 2016 года №17
Об утверждении Критериев, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Согласно пунктам 1 и 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью осуществления Министерством финансов Украины надзора за субъектами первичного финансового мониторинга приказываю:
1. Утвердить Критерии, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, которые прилагаются.
2. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю.П.) в установленном порядке обеспечить:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года №17
"Об утверждении Критериев, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 17 |
Дата принятия: | 26/01/2016 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 481/28611 от 31/03/2016 |
Начало действия документа: | 22/04/2016 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 22 апреля 2016 года №30, стр. 269, статья 1232, код акта 81549/2016
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 апреля 2016 года.