Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

31 марта 2016 года

№481/28611

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 26 января 2016 года №17

Об утверждении Критериев, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Согласно пунктам 1 и 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью осуществления Министерством финансов Украины надзора за субъектами первичного финансового мониторинга приказываю:

1. Утвердить Критерии, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, которые прилагаются.

2. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю.П.) в установленном порядке обеспечить:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года №17
"Об утверждении Критериев, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:17
Дата принятия: 26/01/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 481/28611 от 31/03/2016
Начало действия документа:22/04/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 22 апреля 2016 года №30, стр. 269, статья 1232, код акта 81549/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 апреля 2016 года.