ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 30 декабря 2015 года №424-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2015 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 4001) следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 после слов "организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом," дополнить словами "иностранных структур без образования юридического лица,";

2) в статье 3:

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.";

3) в статье 7:

а) в пункте 1: