Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 9 октября 2015 года №697
Об осуществлении национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма
(В редакции Постановления Правительства Республики Молдова от 06.07.2017 г. №522)
В целях реализации меры 3 задачи 1 Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, утвержденного Законом №130 от 6 июня 2013 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., №161-166, ст.510), Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Инициировать осуществление национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с Методологией Всемирного банка начиная с 1 октября 2015 г. и завершить оценку к 1 апреля 2017 г.
2. Создать рабочую группу по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма (согласно приложению). Координатором назначить Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.
3. Рабочей группе по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма:
a) обеспечить сбор данных и статистической информации за необходимый период времени;
b) осуществить обработку, анализ и обобщение статистических данных и собранной информации, согласно Методологии Всемирного банка;
c) участвовать в тренингах, организуемых с участием экспертов Всемирного банка, в целях применения положений Методологии в процессе осуществления национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма;
d) обеспечивать сотрудничество с привлеченными учреждениями в целях выявления проблем в ходе выполнения оценки;
е) разработать Отчет о национальной оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма.
4. Членам рабочей группы представлять ежеквартально, до 10 числа следующего месяца, отчеты об оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в области компетенции, а Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией обобщать информацию и информировать Правительство о степени выполнения оценки с разработкой отчета об оценке после завершения ее выполнения.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правительства Республики Молдова от 9 октября 2015 года №697
"Об осуществлении национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма"
О документе
Номер документа: | 697 |
Дата принятия: | 09/10/2015 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 16/10/2015 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №281-290, 16 октября 2015 года, Ст.787.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 06/07/2017 документом Постановление Правительства Республики Молдова Об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства № 522 от 06/07/2017
Вступила в силу с: 14/07/2017