Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 марта 2014 года №31560
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 января 2014 года №3179-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года №6005, 11 октября 2006 года №8374, 14 марта 2012 года №23468 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года №54, от 18 октября 2006 года №56, от 21 марта 2012 года №15), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".
1.2. Пункт 1.5 признать утратившим силу.
1.3. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
Указание Центрального банка Российской Федерации от 21 января 2014 года №3179-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
| Номер документа: | 3179-У |
| Дата принятия: | 21/01/2014 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 31560 от 11/03/2014 |
| Начало действия документа: | 29/03/2014 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
| Утратил силу с: | 27/12/2015 |
Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №28, 18 марта 2014 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 29 марта 2014 года.
Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П