Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 23 июля 2015 года №662

Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины

Согласно статьям 6-9, 14 и 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью обеспечения координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга по организации финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения приказываю:

1. Утвердить Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины, которое прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 28 мая 2013 года №561 "Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 30 июля 2013 года за №1274/23806.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И.М.) подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т.

Утверждено Приказом Министерства финансов Украины от 12 августа 2015 года №662

Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон).

2. Настоящее Положение регулирует деятельность субъектов первичного финансового мониторинга - субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества (далее - субъекты), и их обособленных подразделений, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины.