Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
27 июля 2015 года
№900/27345
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 8 июля 2015 года №628
Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации
Согласно пункту 12 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью определения порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации, который прилагается.
Приказ Министерства финансов Украины от 8 июля 2015 года №628
"Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков предоставления запрашиваемой информации"
О документе
| Номер документа: | 628 |
| Дата принятия: | 08/07/2015 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 900/27345 от 27/07/2015 |
| Начало действия документа: | 21/08/2015 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 12/01/2021 |
Документ утратил силу с 12 января 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 27 октября 2020 года №637 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 21 августа 2015 года №64
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 21 августа 2015 года
Документ утратил силу с 12 января 2021 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины от 27 октября 2020 года №637