Действует

Зарегистрировано

Министром юстиции

Республики Молдова

от 29 августа 2014 года №989

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 17 июля 2014 года №135

Об изменении и дополнении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На основании п.d) части (1) статьи 5 и статьи 44 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 23, части (1) статьи 25 и ст.40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. (переизданный в Официальном мониторе Республики Молдова, 2008 г., №78-81, ст.191), с последующими изменениями и дополнениями, и части (2) ст.10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Национального банка Республики Молдова от 17 июля 2014 года №135
"Об изменении и дополнении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:135
Дата принятия: 17/07/2014
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 989 от 29/08/2014
Начало действия документа:05/09/2014
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №261-267, 5 сентября 2014 года, Ст.1286.