ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 25 июля 2014 года №180

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Настоящий органический закон принимается на основании положений статьи 106-1 Конституции путем принятия на себя Правительством ответственности перед Парламентом.

Ст.I. – В Закон о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №78–81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

понятие "потенциальный приобретатель" после слова "превысила" дополнить цифрами "5, 10";

в понятии "существенная доля" цифру "5" заменить цифрой "1".

2. В пункте d) части (1) статьи 6 слово "пять" заменить словом "один".

3. В пункте f) части (1) статьи 10 и в статье 16 слово "значительной" заменить синтагмой "25 и более процентов".

4. Часть (1) статьи 15 изложить в следующей редакции:

"(1) Без предварительного письменного разрешения Национального банка:

а) ни один потенциальный приобретатель не может приобрести каким-либо способом существенную долю в уставном капитале банка или увеличить свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли участия в уставном капитале соответствовала или превысила 5, 10, 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением;

b) ни одно лицо индивидуально или в составе группы согласованно действующих лиц не может приобрести каким-либо способом долю в уставном капитале банка, на которых распространяются положения части (2);

c) ни один обладатель уставного капитала банка не может внести в качестве вклада в уставный капитал коммерческой организации акции банка".

5. Статью 15-2 дополнить частью (1-1) следующего содержания:

"(11) Для получения разрешения, предусмотренного в пунктах b) и c) части (1) статьи 15, лицо, за исключением потенциального приобретателя, предоставляет соответствующие документы и информацию согласно нормативным актам Национального банка, которые подлежат рассмотрению в сроки, указанные в частях (3)-(9). В случае приобретения доли в уставном капитале банка ниже основной, при оценке лица Национальный банк принимает во внимание положения пунктов а), e) и f) части (1), частей (2)-(4), (6) и (7) статьи 15-3".

6. В статье 15-4 и части (1) статьи 15-5 цифру "5" заменить цифрами "1, 5, 10".

7. В части (4) статьи 24 и в части (2) статьи 37 слова "существенной долей" и соответственно "существенную долю" заменить синтагмой "5 и более процентов".

8. В статье 28:

в пункте a) части (7) цифры "15" заменить цифрой "5";

часть (8) после слов "юридических лиц" дополнить словами ", за исключением банков;

часть (9) признать утратившей силу.

9. В статье 31:

в части (1) слова "с существенной долей" заменить синтагмой "имеющие 5 и более процентов";

в части (2) слова "в котором банк имеет существенную долю" заменить словами "над которым банк осуществляет контроль".

10. Часть (2) статьи 33 дополнить в конце следующим предложением: "Руководитель исполнительного органа и члены совета несут ответственность за точность и достоверность отчетов, представленных Национальному банку согласно указанным требованиям".

Ст.II. – Статью 8 Закона о залоге №449-XV от 30 июля 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №120, ст.863), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить частью (5-1) следующего содержания:

"(5-1) Существенная доля акций банков Республики Молдова может являться объектом залога только при наличии предварительного согласия Национального банка Молдовы".

Ст.III. – В Уголовный кодекс Республики Молдова №985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №72-74, ст.195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить кодекс статьей 134-13 следующего содержания:

"Статья 134-13. Администратор банка

Под администратором банка в контексте части (2-1) статьи 191, части (3) статьи 197, части 2 статьи 239-1 и статьи 239-2 понимают лицо, определенное согласно Закону о финансовых учреждениях №550-XII от 21 июля 1995 года".

2. В статье 191:

дополнить статью частью (2-1) следующего содержания:

"(2-1) Хищение чужого имущества, совершенное администратором банка,

наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы от 3 до 7 лет, с лишением в обоих случаях, права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.";

в диспозиции части (3) синтагму "частями (1) или (2)" заменить синтагмой "частями (1)-(2-1)";

в диспозиции частей (4) и (5) синтагму "частями (1), (2) или (3)" заменить синтагмой "частями (1)-(2-1) или (3)".

3. Статью 197 дополнить частью (3) следующего содержания:

"(3) Уничтожение или растрата имущества банка его администратором в процессе администрирования

наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы до 5 лет, в каждом случае с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 8 лет".

4. Статьи 238 и 239 изложить в следующей редакции:

"Статья 238. Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана

(1) Умышленное представление ложной информации с целью получения кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия или увеличения их сумм либо получения кредита или ссуды на льготных условиях, повлекшее причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерба в размере 500 или более условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 1500 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, если они нанесли ущерб в особо крупных размерах,