Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 сентября 2014 года №33957
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 26 августа 2014 года №3371-У
О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814, 30 мая 2013 года №28581 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66, от 5 июня 2013 года №31), после строки кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:
"
+---------+--------+------------------------------------------------------+
¦ ¦4007 ¦Операция по зачислению денежных средств на счет¦
¦ ¦ ¦(вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или¦
¦ ¦ ¦списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого¦
¦ ¦ ¦(депонированного) аккредитива хозяйственных обществ,¦
¦ ¦ ¦имеющих стратегическое значение для оборонно-¦
¦ ¦ ¦промышленного комплекса и безопасности Российской¦
¦ ¦ ¦Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым¦
¦ ¦ ¦или косвенным контролем, указанных в статье 1¦
¦ ¦ ¦Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ "Об ¦
¦ ¦ ¦открытии банковских счетов и аккредитивов, о¦
¦ ¦ ¦заключении договоров банковского вклада хозяйственными¦
¦
Указание Центрального банка Российской Федерации от 26 августа 2014 года №3371-У
"О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 3371-У |
Дата принятия: | 26/08/2014 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 33957 от 03/09/2014 |
Начало действия документа: | 23/09/2014 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №82, 12 сентября 2014 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 23 сентября 2014 года.