Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 5 декабря 2013 года №287
О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года
Парламент принимает настоящий органический закон.
В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №3-6, ст. 15), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:
1. Статью 291-1 признать утратившей силу.
2. Дополнить кодекс статьями 291-2 - 291-9 следующего содержания:
"Статья 291-2. Неидентификация клиентов отчетными единицами
(1) Неприменение отчетными единицами мер по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника и/или неприменение отчетными единицами мер повышенной предосторожности, предусмотренных законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.
(2) Несоблюдение отчетными единицами требований законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении воздержания от открытия банковского счета, от установления деловых отношений, от осуществления операций с физическими или юридическими лицами, в отношении прекращения уже имеющихся деловых отношений в случае невозможности идентификации физических или юридических лиц, в том числе выгодоприобретающего собственника, либо при неаутентичности или недостоверности полученных в ходе их идентификации данных
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.
Статья 291-3. Неидентификация политически уязвимых лиц и неиспользование соответствующих процедур в зависимости от рисков
Закон Республики Молдова от 5 декабря 2013 года №287
"О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года"
О документе
Номер документа: | 287 |
Дата принятия: | 05/12/2013 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 07/02/2014 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №27-34, 7 февраля 2014 года, Ст.63.