Дата обновления БД:
02.06.2023
Добавлено/обновлено документов:
118 / 354
Всего документов в БД:
125154
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 2 октября 2013 года №22
Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
1. Каким образом кредитной организации следует получать информацию о статусе плательщика денежных средств в целях выявления подлежащей обязательному контролю операции, указанной в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон)?
В целях выявления подлежащей обязательному контролю операции, указанной в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона, кредитная организация вправе использовать любые доступные на законных основаниях источники информации, в том числе получить информацию о статусе плательщика денежных средств у клиента.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Информационное письмо Центрального банка Российской Федерации от 2 октября 2013 года №22
"Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
О документе
| Номер документа: | 22 |
| Дата принятия: | 02/10/2013 |
| Состояние документа: | Действует |
| Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №55, 8 октября 2013 года.