ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 13 июня 2013 года №970

О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан "О Государственном нотариате"

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года "О Государственном нотариате" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2012 года №4 ст.260) следующие дополнения:

1. Статью 5 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Проверка нотариальной деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проводится совместно с представителями уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".

2. Часть 3 статьи 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"- уполномоченному органу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;".

3. Часть 1 статьи 28 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"- информировать уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма о всех подозрительных сделках и операциях и операциях на сумму, эквивалентную 500 000 сомони и выше или в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 500 000 сомони и выше;".

Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.