Дата обновления БД:
17.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
74 / 240
Всего документов в БД:
132971
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 мая 2013 года №28581
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 19 апреля 2013 года №2996-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66), следующие изменения.
1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года №23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года №20), (далее - Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П).".
1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:
Указание Центрального банка Российской Федерации от 19 апреля 2013 года №2996-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 2996-У |
Дата принятия: | 19/04/2013 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 28581 от 30/05/2013 |
Начало действия документа: | 16/06/2013 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России" от 05.06.2013 года, №31