УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 19 апреля 2013 года №2996-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66), следующие изменения.

1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

"6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года №23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года №20), (далее - Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П).".

1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции: