Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
СОГЛАШЕНИЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
от 5 декабря 2012 года
Об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств
(В редакции Протокола от 10.10.2014 г.)
Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон,
придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,
осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,
исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.
Статья 2
Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).
Статья 3
Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Соглашение Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 года
"Об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств"
О документе
Дата принятия: | 05/12/2012 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 23/05/2013 |
Органы эмитенты: |
Государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ) |
Опубликование документа
Российская Федерация:
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 июня 2013 года
Примечание к документу
В соответствии со статьей 6 настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу - с 23 мая 2013 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 10/10/2014 документом Протокол О внесении изменений в Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников... от 10/10/2014
Вступила в силу с: 15/08/2015