Действует

СОГЛАШЕНИЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

от 5 декабря 2012 года

Об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств

(В редакции Протокола от 10.10.2014 г.)

Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,

учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон,

придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,

осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,

исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Статья 2

Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).

Статья 3

Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Соглашение Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 года
"Об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств"

О документе

Дата принятия: 05/12/2012
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:23/05/2013
Органы эмитенты: Государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ)

Опубликование документа

Российская Федерация:

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11 июня 2013 года

Примечание к документу

В соответствии со статьей 6 настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу - с 23 мая 2013 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10/10/2014  документом  Протокол О внесении изменений в Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников... от 10/10/2014
Вступила в силу с: 15/08/2015


Первоначальная редакция от 05/12/2012