База данных

Дата обновления БД:

14.11.2019

Добавлено/обновлено документов:

46 / 187

Всего документов в БД:

96159

Утратил силу

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Документ утратил силу с 14 июня 2016 года в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 5 мая 2016 года №475

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

31 января 2013 г.

№192/22724

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 4 декабря 2012 года №1272

Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

Согласно требованиям части восьмой статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" по доведению до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, что прилагается.

2. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, что прилагается.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 №149 "Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции" , зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15 сентября 2010 под №818/18113.

4. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департамента взаимодействия и координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Романов В.В.) в установленном порядке обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерства юстиции Украины.

5. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Мярковського А.И. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Фещенко Е.Ю.

Министр

Ю.Колобов

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 года №1272

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 года №1272
"Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции"

О документе

Номер документа:1272
Дата принятия: 04/12/2012
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 192/22724 от 31/01/2013
Начало действия документа:15/02/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 15.02.2013 г., №10, стр. 113, статья 394, код акта 65709/2013