Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Зарегистрировано
в Минюсте
России
24 августа 2012 г. №25258
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 июня 2012 года №2833-У
О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.11:
абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
"2.11. При совершении операций, предусмотренных Федеральным законом, за исключением операций, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона и пункте 2.10 настоящего Положения, кредитная организация формирует и направляет в уполномоченный орган через территориальное учреждение ОЭС, содержащий сведения о таких операциях, не позднее 16.00 по местному времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций. По согласованию с территориальным учреждением время получения ОЭС территориальным учреждением может быть увеличено, но не позднее чем до 17.30 местного времени третьего рабочего дня, следующего за днем совершения или днем выявления таких операций.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения об операциях, указанных в пунктах 6 и 11 статьи 7.2 Федерального закона, представляются в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции подозрительной в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.".
1.2. В пункте 2.12 слово "позже" заменить словами "после третьего".
Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 июня 2012 года №2833-У
"О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 2833-У |
Дата принятия: | 09/06/2012 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 25258 от 24/08/2012 |
Начало действия документа: | 23/09/2012 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России" от 12.09.2012 года № 54